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中国长城计算机深圳股份有限公司公告（系列）

2012-05-17 来源：证券时报网作者：

证券代码：００００６６证券简称：长城电脑公告编号：２０１２－０３５

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会于２０１２年５月１６日以传真／专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于提议召开２０１１年度股东大会的议案（详见同日２０１２－０３６号公告《关于召开２０１１年度股东大会的通知》）。

审议结果：同意９票，反对０票，弃权０票，表决通过。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年五月十七日

证券代码：００００６６证券简称：长城电脑公告编号：２０１２－０３６

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于召开２０１１年度股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（３）本公司聘请的律师。

６、公司第五届董事会提议召开的２０１１年度股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

二、会议审议事项

（１３）子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案（ＲＭＢ１．２亿元）

（二）公司独立董事将向本次年度股东大会提交述职报告。（详见２０１２年４月１３日公司在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的《２０１１年度独立董事述职报告》）

三、现场股东大会会议登记方法

２、登记时间：２０１２年６月４日至５日。

３、登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

四、其它事项

（５）联系人：郭镇龚建凤

２、会议费用：与会股东或代理人所有费用自理。

五、授权委托书

详见附件。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

二Ｏ一二年五月十七日

附：

授权委托书

兹全权委托先生／女士代表本公司／本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司２０１１年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

１、２０１１年度董事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
２、２０１１年度监事会工作报告	□同意	□反对	□弃权
３、２０１１年度财务决算报告	□同意	□反对	□弃权
４、２０１２年度财务预算报告	□同意	□反对	□弃权
５、２０１１年度利润分配预案	□同意	□反对	□弃权
６、２０１１年年度报告及报告摘要	□同意	□反对	□弃权
７、为子公司担保的议案
（１）为子公司长城香港担保的议案	□同意	□反对	□弃权
（２）为子公司长城能源担保的议案	□同意	□反对	□弃权
８、续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司２０１２年度财务审计单位	□同意	□反对	□弃权
９、申请银行授信额度的议案
（１）向深圳发展银行申请综合授信额度议案（ＲＭＢ１亿元）	□同意	□反对	□弃权
（２）向中国银行申请综合授信额度议案（ＲＭＢ２．５亿元）	□同意	□反对	□弃权
（３）向中信银行申请综合授信额度议案（ＲＭＢ１亿元）	□同意	□反对	□弃权
（４）向建设银行申请综合授信额度议案（ＲＭＢ１５亿元）	□同意	□反对	□弃权
（５）向交通银行申请综合授信额度议案（ＲＭＢ１．５亿元）	□同意	□反对	□弃权
（６）向平安银行申请综合授信额度议案（ＲＭＢ２亿元）	□同意	□反对	□弃权
（７）向进出口银行申请综合授信额度议案（ＲＭＢ４亿元）	□同意	□反对	□弃权
（８）以抵押担保方式向进出口银行申请授信额度议案（ＲＭＢ１亿元）	□同意	□反对	□弃权
（９）子公司长城香港以抵押担保方式向香港永亨银行申请授信额度议案（ＨＫＤ３，０００万元）	□同意	□反对	□弃权
（１０）子公司长城能源向建设银行申请综合授信额度议案（ＲＭＢ１．１亿元）	□同意	□反对	□弃权
（１１）子公司长城能源向招商银行申请综合授信额度议案（ＵＳＤ１，０００万元）	□同意	□反对	□弃权
（１２）子公司长城能源向进出口银行申请综合授信额度议案（ＲＭＢ６，５００万元）	□同意	□反对	□弃权
（１３）子公司长城能源向平安银行申请综合授信额度议案（ＲＭＢ１．２亿元）	□同意	□反对	□弃权

委托人姓名（名称）：受托人姓名：

委托人身份证号码：受托人身份证号码：

委托人持股数量：受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户：有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效；委托人如为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

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本版导读：

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