证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 编号：２０１２－０２０

北京华联商厦股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开的情况

１、召开时间：２０１２年５月１６日（星期三）下午２：００

２、召开方式：网络投票与现场投票相结合，其中：

现场会议时间：２０１２年５月１６日下午２：００

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月１６日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１２年５月１５日下午１５：００ 至２０１２年５月１６日下午１５：００ 期间的任意时间。

３、召开地点：北京市西城区阜成门外大街１号四川大厦东塔五层会议室

４、召集人：本公司董事会

５、主持人：副董事长马婕女士

本次会议由公司董事会召集，副董事长马婕女士主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共４４人，代表有表决权股份５０５，８０８，５８３股，占公司总股本的５６．６２％。其中：出席现场会议的股东及股东授权委托的代理人共４名，所持有公司有表决权的股份数为５０４，０４９，７８３股，占公司股份总数的５６．４３％；通过网络投票的股东４０人，代表股份１，７５８，８００股，占上市公司总股份的０．１９６９％。

三、提案审议和表决情况

本次会议以现场和网络投票方式相结合的方式审议通过了以下议案：

１． 《公司２０１１年年度报告》及摘要；

表决结果：同意５０５，６３５，０２３股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９７％；反对１１０，４００股，弃权６３，１６０股。

２． 《公司２０１１年度董事会工作报告》；

表决结果：同意５０５，４９３，１８３股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９４％；反对１２５，７００股，弃权１８９，７００股。

３． 《公司２０１１年度监事会工作报告》；

表决结果：同意５０５，４２１，０８３股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９２％；反对３６，１００股，弃权３５１，４００股。

４． 《独立董事述职报告》；

表决结果：同意５０５，４２１，０８３股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９２％；反对３６，１００股，弃权３５１，４００股。

５． 《公司２０１１年度财务决算报告》；

表决结果：同意５０５，４２１，０８３股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９２％；反对３６，１００股，弃权３５１，４００股。

６． 《公司２０１１年度利润分配预案》；

表决结果：同意５０５，４２１，０８３股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９２％；反对３６，１００股，弃权３５１，４００股。

７． 《公司２０１１年度公积金转增股本预案》；

表决结果：同意５０５，４６５，３４３股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９３％；反对３６，１００股，弃权３０７，１４０股。

８． 《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：同意５０５，４２１，０８３股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９２％；反对３６，１００股，弃权３５１，４００股。

９． 《关于续聘公司２０１２年度审计机构的议案》；

表决结果：同意５０５，４２１，０８３股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９２％；反对３６，１００股，弃权３５１，４００股。

１０．《关于与华联综超日常关联交易的议案》；

关联股东北京华联集团投资控股有限公司和马婕女士回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意１５２，７８３，３１９股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．７５％；反对３６，１００股，弃权３５１，４００股。

１１．《关于与华联集团日常关联交易的议案》；

关联股东北京华联集团投资控股有限公司和马婕女士回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意１５２，７８３，３１９股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．７５％；反对３６，１００股，弃权３５１，４００股。

１２．《关于与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》；

关联股东北京华联集团投资控股有限公司和马婕女士回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意１５２，７８３，３１９股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．７５％；反对３６，１００股，弃权３５１，４００股。

１３．《关于与集团财务公司签署金融服务协议并存款的议案》；

关联股东北京华联集团投资控股有限公司和马婕女士回避了对本项议案的表决。

表决结果：同意１５２，７８３，３１９股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．７５％；反对３６，１００股，弃权３５１，４００股。

１４．《关于提名董事候选人的议案》；

表决结果：同意５０５，４２１，０８３股，占出席会议股东所持有效表决权的９９．９２％；反对３６，１００股，弃权３５１，４００股。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：北京市海问律师事务所

２、律师姓名：李丽萍 王昱

３、结论性意见：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司董事会

２０１２年５月１７日

证券代码：０００８８２ 证券简称：华联股份 编号：２０１２－０２１

北京华联商厦股份有限公司董事会

关于公司办公地址及投资者咨询电话变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

因公司迁入新办公地点，现将新办公地址和联系方式公告如下：

办公地址：北京市大兴区青云店镇祥云路北四条２０８号创新中心２号楼三层办公区

邮政编码：１０２６０５

联系电话：０１０－５７３９１９５１

传 真：０１０－５７３９１９５１

公司网址、电子邮箱地址，董事会秘书、证券事务代表电子邮箱地址均未发生变化。

特此公告。

北京华联商厦股份有限公司

董事会

２０１２年５月１７日