证券时报多媒体数字报

  股票代码：600421 股票简称：*ST国药 编号：2012-17

  武汉国药科技股份有限公司

  第五届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  武汉国药科技股份有限公司第五届董事会第七次临时会议于2012年05月16日以通讯方式召开。本次董事会已于2012 年05月13日以短信、电话、邮件等方式通知全体董事，会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事钱汉新委托董事朱忠良表决），会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。因公司业务需要，公司拟以自有资金设立全资子公司，名称拟定为：上海鄂欣实业有限公司，注册资本500万元，主要经营范围为：投资管理，商务信息咨询，企业形象策划，金属制品加工，百货、日杂、针纺织品、金属材料、建筑材料、装饰材料、机电产品等。该名称已经上海市工商行政管理局预核准。上述预定公司名称、注册资本金、经营范围以工商管理部门核准登记为准。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  武汉国药科技股份有限公司董事会

  2012年05月16日

  证券代码：600421 证券简称：*ST国药 公告编号：2012-18

  武汉国药科技股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  * 投资标的名称：上海鄂欣实业有限公司

  * 投资金额和比例：注册资本500 万元人民币，本公司持股比例100%

  一、对外投资概述

  1、本公司拟以货币资金出资设立全资子公司上海鄂欣实业有限公司(简称"鄂欣实业")。鄂欣实业注册资本为人民币500万元；经营范围拟定为投资管理，商务信息咨询，企业形象策划，金属制品加工，百货、日杂、针纺织品、金属材料、建筑材料、装饰材料、机电产品等。以上以营业执照登记为准。

  2、本次出资设立全资子公司事宜为非关联交易。

  3、本事项已经公司2012 年5月16日召开的第五届第十九次董事会会议审议通过。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

  二、投资主体介绍

  武汉国药科技股份有限公司，成立于1997 年11 月20 日。注册地址：武汉市武昌区武珞路628号亚洲贸易广场B座；法定代表人：龚晓超；注册资本：人民币19560万元；经营范围：企业投资开发、房地产开发、经营。

  三、投资标的基本情况

  本次公司拟出资设立的上海鄂欣实业有限公司，注册资本为500万元人民币，公司住所：上海市崇明县城桥镇东门路378号。鄂欣实业拟从事投资管理，商务信息咨询，企业形象策划，金属制品加工，百货、日杂、针纺织品、金属材料、建筑材料、装饰材料、机电产品等。

  四、进行对外投资的目的以及本次对外投资对上市公司的影响情况

  本次对外投资设立上海鄂欣实业有限公司系因公司业务需要，不具有重大风险。

  特此公告。

  武汉国药科技股份有限公司董事会

  2012年05月16日