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证券代码:000049 证券简称:德赛电池 公告编号:2012—026 深圳市德赛电池科技股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-05-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议召开情况 1、召集人:深圳市德赛电池科技股份有限公司第六届董事会 2、会议召开时间: 2012年5月16日(星期三)下午14:30 3、召开地点:深圳市南山区高新科技园高新南一道德赛科技大厦26楼会议室 4、召开方式:现场投票 5、主持人:公司董事长刘其先生 6、出席或列席情况:公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。 7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席会议的股东及股东授权委托代表人数共2人,代表股份66,636,817股,占公司有表决权股份总数136,829,159股的48.70%。 三、提案审议和表决情况
说明: 1、《2012年预计日常关联交易的议案》属于关联交易事项,审议该议案时,关联股东惠州市德赛工业发展有限公司回避表决,其所持表决权不计入出席本次股东大会有效表决权的股份总数; 2、《修改<公司章程>部分条款的议案》属特别决议通过的议案,该项议案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 四、听取2011年度独立董事述职报告 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东卓凡律师事务所 2、律师姓名:丁雪瑜、刘琼 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。 六、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议; 2、2011年度股东大会法律意见书。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司 董事会 二O一二年五月十七日 本版导读:
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