证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５７２ 证券简称：索菲亚 公告编号：２０１２－０２６

索菲亚家居股份有限公司

第一届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年５月１３日以专人送达及电话通知的方式发出了召开公司第一届董事会第二十六次会议的通知，于２０１２年５月１６日上午１０点在广州市体育东路１０８号创展中心西座９楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事１１人，实到董事１０人（其中Ｒｏｂｅｒｔ ＨＡＳＳＥＮＦＲＡＴＺ先生、蔡明泼先生以及葛芸女士通过通讯方式参加会议，Ｐａｓｃａｌ ＬＥＧＲＯＳ先生缺席）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

一、以１０票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司《章程》修改的条款如下：

其他条款保持不变。

本议案还需要提交２０１２年第三次临时股东大会审议。

二、以１０票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》。具体内容请详见巨潮资讯网（ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：２０１２－０２７）。

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司董事会

二０一二年五月十七日

证券代码：００２５７２ 证券简称：索菲亚 公告编号：２０１２－０２７

索菲亚家居股份有限公司关于召开

２０１２年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议决定于２０１２年６月１日召开公司２０１２年第三次临时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会；

（二）会议时间：２０１２年６月１日下午２：３０；

（三）会议地点：广州市天河区黄埔大道西１０６号维多利酒店会议１室；

（四）会议召开方式：现场召开；

（五）股权登记日：２０１２年５月３０日；

（六）会议表决方式：采取现场投票的方式，股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（七）会议出席对象：

（１）凡截止２０１２年５月３０日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

（２）公司董事、监事和其他高级管理人员；

（３）公司法律顾问。

二、会议审议事项

（一）关于修改公司章程的议案。

三、参与会议股东的登记方式

（一）股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

（二）登记时间：２０１２年５月３１日上午８：３０—１１：００，下午１：３０—５：００（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

（三）登记地点：广州市天河区体育东路１０８号创展中心西座９０５。

（四）联系电话：０２０－８７５３３０１９／０２０－８７５７９３９１（传真）。

（五）联系人：陈曼齐。

四、其他事项

（一）会期半天。出席者食宿及交通费自理。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

（三）会务常设联系方式：

联系人： 陈曼齐

电话号码： ０２０－８７５３３０１９

传真号码： ０２０－８７５７９３９１

电子邮箱： ｎｉｎｇｊｉ＠ｓｕｏｆｅｉｙａ．ｃｏｍ．ｃｎ

特此公告。

索菲亚家居股份有限公司

董事会

二零一二年五月十七日

附件：

１、股东登记表

２、授权委托书

附件１

股东登记表

截止２０１２年５月３０日下午３：００交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司２０１２年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

证件号码： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

附件２

授权委托书

截止２０１２年５月３０日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有索菲亚家居股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席索菲亚家居股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

本委托书的有效期为自签发之日起至 年 月 日。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日