证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：本次股东大会召开期间未增加、否决或者变更提案的情况。

  一、会议召开情况

  （一）召开时间

  （1）现场会议召开时间：2012年5月16日下午14:00

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月16日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年5月15日下午15:00至2012年5月16日下午15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：泰安泉盛大酒店(泰安市环山路139号)。

  （三）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：公司董事会。

  （五）主持人：副董事长胡成钢先生（经公司半数以上董事共同推举）。

  （六）公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议，北京德和衡律师事务所房立棠律师、郭恩颖律师对本次会议进行了见证。

  （七）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规的相关规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  股东及股东授权代表共计61人，代表公司股份238,433,840股，占公司股份总数的27.6138%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表公司股份225,181,263股，占公司股份总数的26.0789%。

  3、网络投票情况

  参与网络投票的股东共计56人，代表公司股份13,252,577股，占公司股份总数的1.5348%。

  三、提案审议情况

  1、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》；

  同意225,673,201股，占出席会议有效表决权股份总数94.6481%；反对12,712,059股，占出席会议有效表决权股份总数5.3315%;弃权48,580 股（其中：因未投票默认弃权21,580股），占出席会议有效表决权股份总数0.0204%。

  2、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》；

  同意225,640,001股，占出席会议有效表决权股份总数94.6342%；反对12,541,919股，占出席会议有效表决权股份总数5.2601%;弃权251,920股（其中：因未投票默认弃权224,820股），占出席会议有效表决权股份总数0.1057%。

  3、审议通过了公司《2011年度独立董事述职报告》；

  同意225,630,001股，占出席会议有效表决权股份总数94.6300%；反对12,528,519股，占出席会议有效表决权股份总数5.2545%;弃权275,320股（其中：因未投票默认弃权248,220股），占出席会议有效表决权股份总数0.1155%。

  4、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》；

  同意225,630,001股，占出席会议有效表决权股份总数94.6300%；反对12,309,419股，占出席会议有效表决权股份总数5.1626%;弃权494,420股（其中：因未投票默认弃权248,220股），占出席会议有效表决权股份总数0.2074%。

  5、审议通过了公司《2011年度利润分配方案》；

  同意225,627,201股，占出席会议有效表决权股份总数94.6289%；反对12,539,499股，占出席会议有效表决权股份总数5.2591%;弃权267,140股（其中：因未投票默认弃权240,040股），占出席会议有效表决权股份总数0.1120%。

  6、审议通过了公司《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；

  同意225,630,001股，占出席会议有效表决权股份总数94.6300%；反对12,528,519股，占出席会议有效表决权股份总数5.2545%;弃权275,320股（其中：因未投票默认弃权248,220股），占出席会议有效表决权股份总数0.1155%。

  7、审议通过了公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；

  同意65,529,389股，占出席会议有效表决权股份总数83.6517%；反对12,531,319股，占出席会议有效表决权股份总数15.9969%;弃权275,320股（其中：因未投票默认弃权248,220股），占出席会议有效表决权股份总数0.3515%。

  本议案为关联交易，关联股东所持160,097,812股回避表决。

  8、审议通过了公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》；

  同意65,529,389股，占出席会议有效表决权股份总数83.6517%；反对12,541,319股，占出席会议有效表决权股份总数16.0096%;弃权265,320股（其中：因未投票默认弃权238,220股），占出席会议有效表决权股份总数0.3387%。

  本议案为关联交易，关联股东所持160,097,812股回避表决。

  9、审议通过了公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

  同意225,627,201股，占出席会议有效表决权股份总数94.6289%；反对12,714,859股，占出席会议有效表决权股份总数5.3327%;弃权91,780股（其中：因未投票默认弃权54,680股），占出席会议有效表决权股份总数0.0385%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

  2、律师姓名：房立棠律师 郭恩颖律师

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京德和衡律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  山东新能泰山发电股份有限公司董事会

  二0一二年五月十六日