证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司２０１１年度分红派息方案已获２０１２年４月１７日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现就方案实施事宜公告如下：

一、２０１１年年度分红派息方案

利润分配方案：以总股本１，７１７，３００，５０３ 股为基数，每１０ 股派２．０元现金（含税），扣税后，Ａ股个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派现金人民币１．８元；对其他非居民企业本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地交纳；Ｂ股境内个人股东、非居民企业股东实际每１０股派现金人民币１．８元；根据财政部、国家税务局关于个人所得税若干政策问题的通知（财税字［１９９４］２０号）规定，本公司对Ｂ股外籍个人股东未代扣所得税。

根据公司章程规定，Ｂ股现金红利以本公司股东大会决议日后第一个工作日（２０１２年４月１８日）中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价（１ 港币＝０．８１１２人民币）折算成港币支付。

二、 权益登记日及除息日

１．Ａ股权益登记日为２０１２年５月２４日（Ｒ日），除息日为２０１２年５月２５日（Ｒ＋１日）；

２．Ｂ股最后交易日为２０１２年５月２４日（Ｔ日），除息日为２０１２年５月２５日（Ｔ＋１日），Ｂ股权益登记日为２０１２年５月２９日（Ｔ＋３日）。为了保证利润分配的顺利进行，本公司Ｂ股从２０１２年５月２１日起至２０１２年５月３０日停止在深圳和新加坡之间股份转移。

三、 分红派息对象

１、截止２０１２年５月２４日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国证券登记深圳公司”）登记在册的本公司Ａ股股东。

２、截止２０１２年５月２９日（最后交易日２０１２年５月２４日）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记深圳公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司Ｂ 股股东。

四、分红派息方法

１、Ａ股股东

本公司此次委托中国证券登记深圳公司代派的现金红利将于２０１２年５月２５日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

以下股东的现金红利由本公司自行派发：

股东账号 股东名称

０８＊＊＊＊＊０７３ 招商局蛇口工业区有限公司

２、Ｂ股股东

现金红利于２０１２年５月２９日通过股东托管券商或托管银行直接划入其资金帐户。

若股东于２０１２年５月２９日办理了招商局Ｂ转托管，其所得的现金红利仍在原托管券商或托管银行处领取。

３、新加坡Ｂ股股东

股份登记在新加坡中央登记有限公司名下的本公司股东预计将于２０１２年６月１９日起收到该公司寄出的现金红利（新加坡元），人民币对新加坡元的折算汇率按本公司股东大会决议日后第一个工作日（２０１２年４月１８日）中国银行公布的新加坡元兑人民币折算价计算（１新加坡元＝５．０４８５人民币元）

五、其他事项

非居民企业股东如需获取完税证明，请最晚于２０１２年６月３０日（含当日）填写附件所示表格并传真至本公司，原件签章后请寄至本公司董事会秘书处。

六、咨询机构：本公司董事会秘书处

１、咨询地点：深圳南山区蛇口兴华路６ 号南海意库３号楼４层

２、咨询电话：０７５５－２６８２５７６５、２６８５７７０８

３、传真：０７５５－２６８１８６６６

４、联 系 人：曾凡跃、黄蕊

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十七日

附件：招商地产２０１１年度分红派息方案实施代扣代缴完税事宜情况表

签章：

日期：