证券时报多媒体数字报

证券代码：６０３３３３ 证券简称：明星电缆 公告编号：临２０１２－００２

四川明星电缆股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电缆股份有限公司于２０１２年５月１６日在公司会议室，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十次会议。会议通知已于２０１２年５月１２日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广元召集和主持，本次会议应到董事９名，实到９名，现场表决的董事７人，参加通讯表决的董事２人。公司董事会秘书出席了本次会议，公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

经中国证券监督管理委员会核准，公司首次公开发行股票８，６６７万股，募集资金已经验资机构验证到位，实收资本已增至 ３４，６６７万元，因此，将公司的注册资本由 ２６，０００万元增加至３４，６６７万元。

（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（五）审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

关于将部分闲置募集资金转为定期存款的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事细则〉的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

修订后的《股东大会议事细则》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（七）审议通过《关于修订〈董事会议事细则〉的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

修订后的《董事会议事细则》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

修订后的《关联交易管理制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

修订后的《对外担保管理制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十）审议通过《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

《内幕信息知情人登记制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十一）审议通过《关于制定〈重大事项内部报告制度〉的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

《重大事项内部报告制度》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（十二）审议通过《关于召开公司２０１２年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票９票，反对票０票，弃权票０票。

根据《公司章程》的规定，公司拟于近期通过现场会议和网络投票相结合的方式召开２０１２年第三次临时股东大会，会议召开的具体时间授权董事长根据公司实际情况确定。股东大会会议通知将另行公告。

本次会议决议除第五、十、十一、十二项外，其他各项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一二年五月十六日

证券代码：６０３３３３ 证券简称：明星电缆 公告编号：临２０１２－００３

四川明星电缆股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电缆股份有限公司于２０１２年５月１６日在公司会议室，以现场会议方式召开了第二届监事会第三次会议。会议通知已于２０１２年５月１２日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席周逢树召集和主持，本次会议应到监事３名，实到３名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的规定。本次会议以记名书面投票表决方式通过了如下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（三）审议通过《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

关于将部分闲置募集资金转为定期存款的内容详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（四）审议通过《关于修订〈监事会议事细则〉的议案》

表决结果：赞成票３票，反对票０票，弃权票０票。

修订后的《监事会议事细则》详见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本次会议决议除第三项外，其他各项需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司监事会

二○一二年五月十六日

证券代码：６０３３３３ 证券简称：明星电缆 公告编号：临２０１２－００４

四川明星电缆股份有限公司

关于募集资金使用相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月１６日在公司会议室通过现场会议和通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第十次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》。现就相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］４００号文核准，向社会公众公开发行８，６６７万股人民币普通股（Ａ股），发行价格每股９．３元。募集资金总额为人民币８０，６０３．１０万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币７６，１９２．７８９万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１２年５月２日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字［２０１２］３０２Ａ３９号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

经２０１１年２月１４日公司２０１０年年度股东大会审议通过，公司本次募集资金将全部用于新能源及光电复合海洋工程用特种电缆项目。公司将根据募集资金管理制度，对募集资金实行专户管理，严格执行资金存取制度，项目总投资和募集资金投资计划如下：

单位：万元

本次募集资金将全部用于上述项目，若实际募集资金净额与项目需要的募集资金投入金额之间存在资金缺口，将由公司自筹资金解决；若实际募集资金净额超出项目需要的募集资金投入金额，超出部分首先用于偿还本项目银行贷款，以提高项目收益，如果补充项目所需流动资金后仍有余额，将用于补充经营所需流动资金。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为确保募集资金投资项目建设计划顺利实施，尽早实现募投项目的经济效益，公司在２０１２ 年首次公开发行股票并上市募集资金到位之前，已先行投入部分自筹资金进行项目建设。截至２０１２年５月２日，公司募集资金投资项目先期使用自筹资金共计人民币２３，７３５万元，并由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于四川明星电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况之鉴证报告》（国浩核字［２０１２］３０２Ａ１３０４号）。

四、募集资金的使用计划及其影响

１．使用募集资金置换先期投入的自筹资金

公司拟使用募集资金人民币２３，７３５万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司使用募集资金置换先期投入的自筹资金有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司发展需要，有利于维护全体股东的利益。

公司拟将本事项提交公司股东大会审议，审议批准后方可实施。

２．使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金后，将剩余 ５２，４５７．７８９ 万元募集资金储存于专户，根据公司募集资金使用计划及投资项目的建设进度，预计在未来六个月内将有部分募集资金闲置。公司拟使用其中的３７，０００万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。本次补充流动资金主要用于公司生产经营活动，不会变相改变募集资金投向。公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。公司将严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

公司拟将本事项提交公司股东大会审议，审议批准后方可实施。

３．将部分闲置募集资金转为定期存款

截至 ２０１２年 ５ 月 ９日，公司在募集资金专户中国农业银行股份有限公司乐山分行的募集资金余额为５５，２９６．７１万元，在募集资金专户上海银行股份有限公司成都分行彩虹桥支行的募集资金余额为２０，８９６．０７９万元，两专户余额共计７６，１９２．７８９万元。公司用其中的２３，７３５万元置换公司对募投项目先行投入的自筹资金、用其中的３７，０００万元暂时补充流动资金后，将剩余１５，４５７．７８９万元。根据公司各募集资金投资项目的建设进度安排，在确保在不影响募集资金使用的情况下，拟将部分闲置募集资金以六个月、三个月定期存款方式存放，利率将执行中国人民银行指导利率。

拟转为定期存单的具体情况如下：

公司承诺上述存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构国元证券股份有限公司，上述存单不得质押。

公司将部分闲置募集资金转为定期存款，有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，有利于维护公司股东的权利。

五、独立董事意见

公司独立董事对上述事项审查后，认为：

１．关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金

公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投资项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合公司股东的利益。公司本次以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金履行了相应的程序，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。

同意公司用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金２３，７３５万元。该事项尚需取得公司股东大会批准，同意将该事项提交公司股东大会审议。

２．关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额３７，０００ 万元， 没有超过募集资金净额的 ５０％，使用期限不超过６个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金短期用于补充流动资金的议案是基于募集资金投资项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。该事项尚需取得公司股东大会批准，同意将该事项提交公司股东大会审议。

３．关于将部分闲置募集资金转为定期存款

公司将部分闲置募集资金转为定期存款，符合公司募集资金投资项目的建设进度安排，有利于提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益。公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构国元证券股份有限公司，符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金使用管理的相关规定。

同意将部分闲置募集资金转为定期存款。上述存单不得质押。

六、监事会意见

公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》和《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，并发表专项意见如下：

１．关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金

同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金２３，７３５万元。监事会认为本次置换不违反公司在招股说明书中关于募集资金投资项目的承诺，符合有关法规规定，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情况，符合公司发展需要，有利于维护全体股东的利益。

２．关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用金额３７，０００万元，不超过募集资金净额的５０％，使用期限不超过６个月。监事会认为，公司以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同时，要求公司内部董事及管理层严格遵守相关法律法规、严格控制财务风险，杜绝一切有损中小股东利益的行为。

３．关于将部分闲置募集资金转为定期存款

同意公司将部分闲置募集资金转为定期存款。监事会认为定期存储可以提高募集资金的使用效率，到期后返还至募集资金专户又确保了资金安全。所有定期存款，按中国人民银行指导利率计息。公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构国元证券股份有限公司。以上所有存单都不得质押。

七、保荐机构意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）对公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及以闲置募集资金暂时补充公司流动资金事项进行了专项核查，发表意见如下：

１．公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过。公司全体独立董事发表了独立意见，对本次募集资金置换的合理性和合规性进行了确认。以上符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。国元证券对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。

２．公司本次运用不超过３７，０００万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起６个月， 到期将归还至募集资金专户。有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

本次公司使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金计划已经公司第二届董事会第十次会议以及第二届监事会第三次会议审议通过，尚待公司股东大会审议通过。公司独立董事发表了明确的独立意见。国元证券同意公司本次运用不超过３７，０００万元的闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

八、备查文件

１． 第二届董事会第十次会议决议；

２． 独立董事关于募集资金使用的独立意见；

３． 第二届监事会第三次会议决议；

４． 监事会关于募集资金使用相关事项的意见；

５． 国元证券股份有限公司《关于四川明星电缆股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金及以暂时闲置募集资金补充公司流动资金的保荐意见》；

６． 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）《关于四川明星电缆股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况之鉴证报告》。

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二○一二年五月十六日