证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）2011年年度股东大会于2012年5月16日(星期三)上午9:30在江苏省太仓经济开发区宁波东路28号公司三楼会议室以现场投票表决方式召开。会议由公司董事会召集，董事长严俊旭先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和公司章程等有关规定。

  出席本次会议投票表决的股东及股东授权代表共4名，代表公司有表决权股份146,616,000股，占公司总股本205,750,000股的71.26%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项议案，并采用现场投票方式进行了表决。会议审议表决结果如下：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：同意146,616,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：同意146,616,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  3、审议通过《2011年年度报告及其摘要》

  表决结果：同意146,616,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果：同意146,616,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  5、审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果：同意146,616,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  6、审议通过《关于2011年度利润分配的预案》

  表决结果：同意146,616,000股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份数的0%。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了年度述职。

  三、律师出具的法律意见

  国浩律师（上海）事务所邹菁、张小龙律师列席本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，律师认为：本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序等均符合中国法律、法规及《公司章程》的规定，天顺风能（苏州）股份有限公司2011年年度股东大会合法、有效。

  《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、备查文件

  1、天顺风能（苏州）股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于天顺风能（苏州）股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  天顺风能（苏州）股份有限公司董事会

  2012年5月16日