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证券代码:002605 证券简称:姚记扑克 公告编号:2011-026 上海姚记扑克股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-05-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会无增加、变更提案的情况,未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间:2012年5月16日(星期三)上午9:00 2、会议召开地点:上海市嘉定区曹安路4671号上海协通大酒店 3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式 4、会议召集人:公司董事会 5、会议主持人:董事长姚文琛先生 6、本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计14名,其所持有表决权的股份总数为65994644股,占公司有表决权总股份数的70.58%。 2、公司的董事、监事、高级管理人员出席了会议,公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。 三、议案审议情况 本次会议以现场投票的表决方式,审议通过了以下议案: 1、 审议通过了《2011年年度董事会工作报告》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 2、 审议通过了《2011年年度监事会工作报告》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 3、 审议通过了《2011年年度财务决算报告》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 4、 审议通过了《2011年年度报告及摘要》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 5、 审议通过了《2011年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 6、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 7、 审议通过了《2011年度募集资金存放与使用情况专项说明的议案》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 8、 审议通过了《修改公司章程的议案》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 9、 审议通过了《修订公司募集资金管理办法的议案》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 10、审议通过了《审核公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬方案的议案》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 11、审议通过了《关于公司2012年向相关银行申请综合授信额度的议案》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 12、审议通过了《关于公司为全资子公司与相关银行的债务提供担保的议案》 表决结果:同意65914644股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.88%,反对80000股,弃权0股。 四、律师出具的法律意见 通力律师事务所陈臻、金圣雨出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司2011年年度股东大会的召集、召开、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格合法有效,本次股东大会通过的各项决议合法有效。 五、备查文件 1、上海姚记扑克股份有限公司2011年年度股东大会决议 2、通力律师事务所关于上海姚记扑克股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书 特此公告。 上海姚记扑克股份有限公司董事会 2012年5月16日 本版导读:
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