证券时报多媒体数字报

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－２５

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届董事会第十三次临时会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次临时会议通知于２０１２年５月１２日以传真形式发出，２０１２年５月１５日下午以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事９ 名，实际出席董事９名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况：

经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

（一）、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于投资设立香港爱康电力开发有限公司及设立后参股苏州盛康光伏科技有限公司的议案》；

同意公司投资３０００万美元设立香港爱康电力开发有限公司（具体名称以香港相关政府部门核准为准，以下简称“香港爱康电力”）。

香港爱康电力设立后，将投资２９０３．７３６万美元收购盛联国际集团有限公司持有的苏州盛康光伏科技有限公司３８．８２％的股权。其中受让实收资本８０３．７３１万美元、认缴资本２１００．００５万美元。

《江苏爱康太阳能科技股份有限公司对外投资公告》（一）同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；

（二）、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于向子公司新疆爱康电力开发有限公司增资的议案》

同意向新疆爱康电力开发有限公司增资４２００万元人民币用于在新疆精河县投资建设一期２０ＭＷ的太阳能电站。

《江苏爱康太阳能科技股份有限公司对外投资公告》（二）同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；

（三）、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于子公司青海蓓翔新能源开发有限公司投资建设２０ＭＷ太阳能电站的议案》

同意子公司青海蓓翔新能源开发有限公司投资２２５６０万元建设青海蓓翔三期２０ＭＷ太阳能电站。

《江苏爱康太阳能科技股份有限公司对外投资公告》（三）同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；

（四）、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司同意使用５８，０００，０００．００元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过？６？个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》；

独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。

（五）、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于发行短期融资券的议案》

为满足公司未来营运资金的需求，公司根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司业务发展的需要，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道。

本次拟申请的具体方案如下：

１、计划注册规模：拟注册规模为不超过人民币５亿元。

２、短期融资券发行日期：公司将根据实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内分期择机发行。

３、发行短期融资券的目的：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、公司太阳能电站建设投资及补充公司及控股子公司的营运资金等。发行短期融资券可拓宽融资渠道，有利于应对日趋紧张的信贷压力，同时可适当优化融资结构，实现资金的高效运作。

４、短期融资券期限：公司拟发行短期融资券的期限为不超过３６５天。

５、短期融资券发行方式：公司本次申请发行的短期融资券由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

６、短期融资券发行利率：公司本次申请发行的短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

７、短期融资券发行对象：公司本次申请发行的短期融资券面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

８、公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责办理与短期融资券发行有关的一切事宜，包括但不限于：

（１）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次申请发行短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行短期融资券的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜；

（２）聘请中介机构，办理本次申请短期融资券发行申报事宜；

（３）签署与本次申请发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

（４）及时履行信息披露义务；

（５）办理与本次申请发行短期融资券有关的其他事项；

（６）本授权自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司短期融资券的发行，尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准，并在中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１２年第三次临时股东大会的议案》

同意召开２０１２年第三次临时股东大会审议上述需股东大会审议之议案，股东大会通知同日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。

三、备查文件

１、第一届董事会第十三次临时会议决议

２、第一届监事会第六次临时会议决议

３、独立董事关于第一届董事会第十三次临时会议的独立意见

４、平安证券关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－２６

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

对外投资公告（一）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况：

鉴于光伏太阳能市场的发展现状，公司已逐步开展光伏产业链延伸的系列举措，同时为了有效地开拓海外产品市场和资本市场，经过公司管理层的认真论证，公司拟在香港特别行政区投资３０００万美元设立香港爱康电力开发有限公司（以下简称“香港爱康电力”），主要从事光伏组件、光伏电站投资管理和光伏电站项目融资。

伴随光伏产业全球化经济的发展，香港爱康电力将作为一个重要的资金管理平台，负责国内外光伏电站投资、光伏组件制造投资和资金管理等相关业务，承担光伏组件产品和光伏电站在海外市场开拓业务管理工作，同时海外平台的设立将有助于海外融资渠道的拓展。

香港爱康电力设立后，将投资２９０３．７３６万美元收购盛联国际集团有限公司（以下简称“盛联国际”）持有的苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）３８．８２％的股权。其中受让实收资本８０３．７３１万美元、认缴资本２１００．００５万美元。

本次公司对外投资的资金来源为公司自筹资金。本次交易不构成关联交易。公司第一届董事会第十三临时会议审议通过了《关于设立香港爱康电力开发有限公司及设立后参股苏州盛康光伏科技有限公司的议案》。根据公司章程，该事项自董事会审议通过之日起生效。

二、投资标的基本情况

苏州盛康为盛联国际在苏州张家港市全资设立的外商投资企业。以下为截止本报告出具之日，苏州盛康基本情况：

企业名称：苏州盛康光伏科技有限公司

注册号：３２０５８２４００００９４７０

注册资本：７４８０万美元

实收资本：５３７９．９９５万美元

法定代表人：吴向东

住所：江苏省张家港经济开发区杨舍镇镇北西路

登记机关：苏州市张家港工商行政管理局

经营范围：研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件，销售自产产品；从事太阳能发电系统的设计、施工；从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。

  苏州盛康与公司之间不存在关联关系。

经中瑞岳华会计师事务所审计，苏州盛康最近一年一期的财务数据如下：

截止２０１１年１２月３１日苏州盛康经审计总资产７４８，９３９，１５３．８２元、净资产３３４，２７２，６５５．６３元、负债总计４１４，６６６，４９８．１９元；２０１１年１－１２月苏州盛康营业收入９７，０２５，２４８．４３元、净利润－１３，８９４，１４５．３９元。

截止２０１２年４月３０日苏州盛康总资产９６２，５３８，９９８．５８元、净资产３２４，６４３ ，８４４．９６元、负债总计６３７，８９５，１５３．６２元；２０１２年１－４月苏州盛康营业收入２，５９４，６３４．６８元、净利润－９，６２８，８１０．６７元。

三、交易对手情况

苏州盛康为盛联国际在苏州张家港市全资设立的外商投资企业。盛联国际为澳大利亚籍自然人ＥＤＤＹ ＮＧＡＩ ＹＩＰ先生出资１００００港币在香港设立的公司。

名称：盛联国际集团有限公司

注册地址：ＦＬＡＴ／ＲＭ Ａ ７／Ｆ ＣＨＩＮＡ ＯＶＥＲＳＥＡＳ ＢＬＤＧ １３９ ＨＥＮＮＥＳＳＹ ＲＤ ＷＡＮＣＨＡＩ ＨＫ

法律地位：ＢＯＤＹ ＣＯＲＰＯＲＡＴＥ

已发行股本：１００００股

出资人：ＥＤＤＹ ＮＧＡＩ ＹＩＰ，澳大利亚国籍，住址：１８ Ｒｏｌａｎｄ Ｓｔｒｅｅｔ，Ｍｏｕｎｔ Ｖａｒｅｒｌｅｙ，Ｖｉｃｔｏｒｉａ，Ａｕｓｔｒａｌｉａ，证件号码：Ｈ０７０５６２３２００。

董事：吴向东，中国国籍，住址：江苏省无锡市南长区扬名镇扬名村许巷４６号，身份证号码：３２０２１９１９７３０８２５４７７７

ＥＤＤＹ ＮＧＡＩ ＹＩＰ先生和吴向东先生同本公司及本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

四、投资内容及计价方式

香港爱康电力设立后，将投资２９０３．７３６万美元收购盛联国际集团有限公司持有的苏州盛康光伏科技有限公司３８．８２％的股权。其中认缴资本２１００．００５万美元，受让实收资本８０３．７３１万美元。认缴资本后苏州盛康净资产约为４５７４１０３６１元人民币（按２０１２年４月３０日经审计净资产，美元对人民币汇率按６．３２２２计算），香港爱康电力约占苏州盛康２８．０７％的股权。认缴资本后香港爱康电力以原始资本金价格受让苏州盛康１０．７５％的股权，受让价格为８０３．７３１万美元（约合人民币５０８１３４８１元），较按净资产计价人民币４９１７１６１３元溢价金额较小。

香港爱康电力认缴资本及受让股权后，将合计持有苏州盛康３８．８２％的股权。

有关协议尚未签署。

五、对外投资对公司的目的和影响

自２０１１年以来，受西方债务危机影响，光伏太阳能行业所面临着产能过剩、需求下降、竞争加剧的矛盾日益凸显。本公司也不能平滑行业系统性风险所带来的影响。从２０１１年下半年开始，公司开始进行企业转型的尝试，公司将会以太阳能配件为依托，以电站投资、建设、运营为方向，努力进行光伏产业链的整合以分散行业风险，增强盈利能力。

苏州盛康主要从事光伏组件的研发、生产、销售以及太阳能发电系统的设计施工等。为本公司控股子公司青海蓓翔一期和二期电站的组件供应商，在合作过程中，苏州盛康体现了出色的ＥＰＣ解决能力和电站运作能力。同时通过公司组织的团队对苏州盛康进行的尽职调查，苏州盛康投产时间较短，无存货，资产债务清晰，规模适中，历史沿革简单。

香港爱康电力对苏州盛康的战略参股不仅填补了公司在太阳能电池组件方面的空白，同时有利于公司光伏电站建设的组件质量和产能保障；有利于有效地控制组件成本及光伏电站建设成本；有利于通过电站的开拓、组件的销售带动公司太阳能配件的销售，实现产业链的轮动效应。

截止２０１２年３月３１日，公司账面货币资金６２３，９２３，７７７．１６元，资金较为充足，同时公司将视情况争取银行贷款，本次对外投资不会对公司现金流造成重大的负面影响。

六、对外投资的风险

１、苏州盛康主营太阳能电池组件，目前为项目筹建期的非经营性亏损。随着苏州盛康的陆续投产，若苏州盛康不能有效地开拓市场，公司可能面临较大的经营风险。

２、若公司不能获得较大的太阳能电站建设份额或苏州盛康投产后产品质量不能满足电站需求，则该次参股行为对公司的有益影响将会延后。

３、虽然公司货币资金较为充足，但公司本次对外投资及太阳能电站投资金额较大，若公司不能有效地获得银行贷款或控制投资节奏将会给公司流动资金带来一定的压力。

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董事会

２０１２年５月１６日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－２７

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

对外投资公告（二）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况：

公司全资子公司新疆爱康电力开发有限公司（以下简称“新疆爱康”）拟投资约２．４６亿元在新疆精河县建设一期２０ＭＷ的太阳能电站（以下简称“本项目”），目前新疆精河县一期２０ＭＷ太阳能电站项目已通过精河县和博尔塔拉蒙古自治州发改委审批，待通过新疆维吾尔族自治区发展和改革委员会审批后开始建设。

根据本项目建设需要，公司拟向新疆爱康增资４２００万元，增资完成后，新疆爱康的注册资本增至５２００万元，本次增资为公司自有资金。新疆爱康将根据项目进度申请银行贷款等方式弥补投资差额。

公司第一届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于向子公司新疆爱康电力开发有限公司增资的议案》。根据本公司章程，本次对外投资经董事会审议通过后生效。

二、投资标的基本情况

名称：新疆爱康电力开发有限公司

注册号：６５２７２２０５０００２８２３

住所：精河县城镇友谊南路１９号（政府大楼）

法定代表人：黄国云

注册资本：１０００万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：太阳能光伏、光热开发、利用、建设及产品的销售。

三、对外投资的目的和影响

结合目前光伏太阳能行业发展现状，太阳能终端应用领域将成为行业内较为重要的利润亮点。新疆爱康一期２０ＭＷ太阳能电站的建设有利于开拓和巩固公司在光伏终端应用领域的行业地位，增加了新的利润增长点，符合公司的经营发展规划。

截止２０１２年３月３１日，公司账面货币资金６２３，９２３，７７７．１６元，资金较为充足，同时公司将视情况争取银行贷款，本次对外投资不会对公司现金流造成重大的负面影响。

该项目将在取得新疆维吾尔族自治区发展和改革委员会的审批文件后动工建设。预计在２０１２年１２月底前并网发电。该项目预计总投资约２．４６亿元，内部收益率约为７．７４％。项目建成后，在２５年的运营期内预计可创造收入６．５亿元，净利润约为１．６８亿元。

该项目建设尚需取得新疆维吾尔族自治区发展和改革委员会正式核准文件。在未取得正式文件前，该项目尚存在一定的不确定性。本项目所述土地面积、土地款、项目计划进程等也存在不确定性。

该项目投资规模较大，新疆爱康存在一定的筹资风险。

该项目所在地新疆地区光照条件优秀，适合太阳能点站的规模化经营，但易出现极端恶劣的自然条件，且距离公司本部空间距离较远，给电站的运营管理带来一定的挑战。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露该项目进度。请各位投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董事会

２０１２年５月１６日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－２８

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

对外投资公告（三）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

（一） 对外投资的基本情况，

２０１１年１２月３０日公司在巨潮网和《证券时报》、《证券日报》《中国证券报》、《上海证券报》披露了《重大事项进展公告》（公告编号：２０１１－５８），２０１１年１２月２９日青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称“青海蓓翔”）５ＭＷ一期项目和２０ＭＷ二期项目已正式并网发电。

近期，青海蓓翔三期２０ＭＷ项目已经取得青海省发展和改革委员会《关于同意青海蓓翔新能源开发有限公司开展共和二期２０ＭＷ并网光伏发电项目前期工作的函》，根据该函，青海蓓翔需在２０１２年５月２５日之前缴纳１００万元／ＭＷ的建设保证金，同时完成可行性研究、土地预审、环评等前期工作。前述工作完成后，青海省发展和改革委员会将同青海蓓翔签署《并网光伏发电项目建设合约》。

本项目为青海蓓翔内部编号三期的太阳能电站建设项目，项目总投资约为２２５６０万元，其中青海蓓翔自筹７４４４．８万元，拟计划申请银行贷款约１５１１５．２万元。项目土地在青海省海南州共和县解决。

公司第一届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于子公司青海蓓翔新能源开发有限公司投资建设２０ＭＷ太阳能电站的议案》。根据本公司章程，本次对外投资经董事会审议通过后生效。

二、投资标的的基本情况

名称：青海蓓翔新能源开发有限公司

住所：西宁市城中区砖厂路４号４３２室

法定代表人：易美怀

注册资本：贰亿元整

实收资本：贰亿元整

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：太阳能开发、利用、建设及产品代理销售（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）

青海蓓翔的股权结构为：

三、本次投资的目的和对公司的影响

结合目前光伏太阳能行业发展现状，太阳能终端应用领域成为行业内较为重要的利润亮点。青海蓓翔三期２０ＭＷ电站建设为在青海蓓翔一期和二期基础上进行的进一步有益尝试。增加了新的利润增长点，符合公司的经营发展规划。

该项目将在取得青海省发展和改革委员会的正式审批文件后动工建设。预计在２０１２年１２月底前并网发电。

根据公司内部测算，该项目建成后，在２５年的运营期内，约带来总额为７．３６亿元的收入，净利润约为２．５７亿元。内部收益率约为１０．２７％。

该项目建设尚需取得青海省发展和改革委员会正式核准文件。在未取得正式文件前，该项目尚存在一定的不确定性。同时该项目所述土地面积、土地款、项目计划进程和施工等也存在不确定性风险。

该项目所述电站投资规模较大，青海蓓翔存在一定的筹资风险。

该项目所在地青海地区光照条件优秀，适合太阳能点站的规模化经营，但易出现极端恶劣的自然条件，且距离公司本部空间距离较远，给电站的运营管理带来一定的挑战。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露该项目进度。请各位投资者注意投资风险。

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

２０１２ 年５月１６日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－２９

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充

流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金概况

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２５日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可［２０１１］１１６９号文《关于核准江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股５，０００万股，每股发行价格为人民币１６．００元，股款以人民币缴足，计人民币８００，０００，０００．００元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币４１，３４９，３２５．３４元后，募集资金净额共计人民币７５８，６５０，６７４．６６元，上述资金于２０１１年８月８日到位，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２０１１）验字第６０７６３１２４＿Ｂ０１号《验资报告》验证确认。

二、募集资金的使用情况

本次拟使用“年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目”闲置资金暂时补充流动资金。

该项目募集资金的使用投入情况如下：该项目募集资金总额为１８６，６０８，０００．００元，截至 ２０１２ 年 ５ 月 ０８ 日，该项目已使用募集资金９５，０５５，０８３．０２ 元，剩余募集资金 ７０，０９４，７８１．７５元。该项目募集资金投资项目正在按计划进行建设，因为设备技术改进和原材料价格下降，根据项目进展情况，预计未来六个月内累计使用募集资金不超过１２，０９４，７８１．７５ 元，闲置募集资金约５８，０００，０００．００元。

三、本次募集资金暂时补充流动资金的情况

根据公司生产经营需要，为提高募集资金使用效率，有效减少相关财务费用， 公司同意使用５８，０００，０００．００元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过？６？个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后，将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。

通过此次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可补充公司因业务扩张带来的流动资金缺口，预计可以节约财务费用２１７．５万元（按银行贷款利息７．５％计算）。本次募集资金暂时补充公司流动资金，符合公司和全体股东的利益。

公司最近１２个月内未进行证券投资等风险投资。由于公司此次补充流动资金金额未超过募集资金净额的？１０％，根据深圳证券交易所相关规定本议案自董事会审议通过之日起施行。

四、独立董事意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过六个月，金额不超过募集资金净额的５０％；公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过５８，０００，０００．００万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。

五、监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过六个月，金额不超过募集资金净额的５０％；公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过５８，０００，０００．００万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。

六、保荐机构意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过六个月，金额不超过募集资金净额的５０％；爱康科技承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金经第一届董事会第十三次临时会议和第一届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、爱康科技《募集资金使用管理办法》等有关规定。保荐机构同意爱康科技使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过５８，０００，０００．００万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。

七、备查文件

１、第一届董事会第十三次临时会议决议；

２、第一届监事会第六次临时会议决议

３、独立董事关于第一届董事会第十三次临时会议的独立意见

４、平安证券关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

董事会

２０１２年５月１６日

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－３０

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

关于召开２０１２年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１２年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开时间：２０１２ 年６月６日上午１０：００

３、会议地点：江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室

４、会议方式：与会股东和股东代表以现场表决方式审议有关议案

５、股权登记日：２０１２年６月１日

６、出席对象

（１）截至２０１２ 年６月１日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （２）公司董事、监事和高级管理人员 （３）公司聘请的律师

二、会议审议事项

１、关于发行短期融资券的议案

详见同日披露与巨潮网的第一届董事会第十三次临时会议决议公告。

三、会议登记方法

１、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

２、登记时间：２０１２ 年６月４日—５日， ９：００－１１：３０，１３：００－１６：００。

３、登记地点：公司证券部

４、通讯地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号 邮政编码：２１４４２５

４、登记和表决时提交文件的要求

自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

四、其他事项

１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

２、联系方式

地址：江阴市华士镇勤丰路１０１５号江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部

邮编：２１４４２５

联系人：季海瑜、吴磊

电话：０５１０－８６９７２３８６ ；传真：０５１０－８６９７２１５１

电子信箱：ｚｑｂ＠ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ

附件：授权委托书

江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席江苏爱康太阳能科技股份有限公司（下称“公司”）于２０１２ 年６月６日召开的２０１２ 年第三次临时股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名（名称）：

委托人股东账户：

委托人持股数： 股

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

代理人姓名：

代理人身份证号码：

注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

２、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

（委托人签字／盖章处）

证券代码：００２６１０ 证券简称：爱康科技 公告编号：２０１２－３１

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

第一届监事会第六次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会召开情况：

江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次临时会议通知于２０１２年５月１２日以电子邮件形式发出，２０１２ 年５月１５日下午在江阴市华士镇勤丰路１０１５号公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周子强先生主持，会议应出席监事３ 名，实际出席监事３名，董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况：

会议以３票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司第一届董事会第十三次临时会议同意使用５８，０００，０００．００元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起不超过？６？个月，公司保证暂时用于补充流动资金的款项到期后， 将及时归还到募集资金专用账户，不影响募集资金投向项目计划的正常进行。

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以进一步降低公司财务成本、提高募集资金的使用效率，有利于实现股东利益的最大化。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行；单次补充流动资金时间不超过六个月，金额不超过募集资金净额的５０％；公司承诺，不使用闲置募集资金进行证券投资。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等有关规定。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过５８，０００，０００．００万元，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过６个月。

三、备查文件

１、公司第一届监事会第六次临时会议决议

２、独立董事关于第一届董事会第十三次临时会议的独立意见

３、平安证券关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

特此公告！

江苏爱康太阳能科技股份有限公司

二〇一二年五月十六日