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证券代码:000582 证券简称:北海港 公告编号:2012027 北海港股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-05-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会全部议案均已审议通过,无否决议案。 一、会议召开和出席情况 1、2012年5月16日,北海港股份有限公司2011年年度股东大会在北海市海角路145号公司办公大楼9楼会议室以现场记名投票方式召开,会议由公司董事会召集,黄葆源董事长主持会议。会议的各项程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、规章和制度。 2、出席本次股东大会的股东和股东授权代表共7人,代表股份65,705,836股,占公司股权登记日有表决权股份总数的46.23%。 二、提案审议情况 (一)以普通决议通过了《2011年度董事会工作报告》 同意65705836股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 (二)以普通决议通过了《2011年度监事会工作报告》 同意65705836股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 (三)以普通决议通过了《关于2011年度财务决算及2012年度财务预算报告的议案》 同意65705836股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 (四)以普通决议通过了《关于2012年度银行贷款的议案》 同意65705836股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 (五)以普通决议通过了《关于2011年度利润分配和公积金转增股本的议案》 同意65265036股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.33%,反对440800股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.67%,弃权0股。 (六)以普通决议通过了《关于2012年度续聘会计师事务所的议案》 同意65705836股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 (七)以普通决议通过了《2011年年度报告和摘要》 同意65705836股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 (八)以特别决议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 同意65705836股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 (九)以特别决议通过了《关于修改<公司章程>等有关制度的议案》 同意65705836股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的100%,反对0股,弃权0股。 (十)独立董事张忠国、孙泽华、邓远志向本次股东大会提交了2011年度工作述职报告,并作宣读。 三、律师出具的法律意见 广西桂云天律师事务所律师岳秋莎、李长嘉列席了本次股东大会,并出具了法律意见,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 2011年度股东大会决议、会议记录、股东表决票、广西桂云天律师事务所法律意见等。 北海港股份有限公司 2012年5月16日 本版导读:
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