证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０１８

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

２０１２年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

１、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；

２、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和股东出席情况

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会于２０１２年５月１６日上午１０：００分在珠海市高栏港经济区南迳湾公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事会召集，参加本次股东大会的股东及代理人共４名，代表公司股份６７，５００，０００股，占公司２０１２年５月１１日股权登记日总股本（１２０，０００，０００）的５６．２５％，符合《公司法》、公司章程和相关法律的规定，会议合法有效。会议由董事长王青运女士主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票表决的方式审议了共２项议案：

１、审议通过了《关于变更募投项目实施地点及内容的议案》；

表决结果：同意６７，５００，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

２、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，由每人每年５万元人民币（含税）调整为每人每年６万元人民币（含税）， 从２０１２年１月１日开始执行。

表决结果：同意６７，５００，０００股，占出席会议有表决权股份的１００％；０股反对，０股弃权。

四、律师法律意见书意见

广东亚太时代律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

六、备查文件

１、２０１２年第一次临时股东大会决议；

２、广东亚太时代律师事务所出具的《２０１２年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

二Ｏ一二年五月十七日

证券代码：００２４９２ 证券简称：恒基达鑫 公告编号：２０１２－０１９

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

２０１１年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司，２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月９日召开的公司２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１２０，０００，０００股为基数， 向全体股东每１０股派１元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．９元）；对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日：２０１２年５月２３日，除权除息日为：２０１２年５月２４日。＠

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年０５月２３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于２０１２年５月２４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下股东的股息由本公司自行派发：

五、咨询机构：公司董事会秘书办公室

咨询地址：珠海市高栏港经济区南迳湾

咨询联系人：朱海花、王明怡

咨询电话：０７５６－３２２６２４２、３３５９５８８

传真电话：０７５６－３３５９５８８

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二○一二年五月十七日