证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２０２０

北京盛通印刷股份有限公司第二届董事会２０１２年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

１、会议通知时间和方式：２０１２年５月１５日以电子邮件方式发出。

２、会议召开时间、地点和方式：２０１２年５月１６日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼３层会议室以现场表决方式召开。

３、本次会议应出席董事９名，实际出席８名（其中独立董事李琛委托独立董事汤其美代为出席，并对本次会议审议事项行使表决权）。

４、会议主持人：董事长贾春琳。

５、列席人员：全体监事会成员。

６、本次会议的召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长贾春琳主持，与会董事审议并通过以下议案：

１、《关于聘任公司总经理的议案》

聘任栗延秋女士为公司总经理，董事栗延秋女士回避表决。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权１票

２、《关于聘任公司财务总监的议案》

聘任唐正军先生为公司财务总监，董事唐正军先生回避表决。

表决结果：同意８票，反对０票，弃权１票。

３、《高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。详细内容见深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

４、《２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需通过２０１２年第一次临时股东大会审议。详细内容见深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

５、《董事、监事薪酬管理制度》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

本议案需通过２０１２年第一次临时股东大会审议。详细内容见深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

６、审议通过了《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。《北京盛通印刷股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告》详细内容另行通知。

详细内容见同日中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报及深圳交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

独立董事就上述议案１、２、４发表了独立意见。

三、备查文件

１、公司第二届董事会２０１２年第一次临时会议决议；

２、公司独立董事关于总经理辞职、聘任公司总经理、财务总监及２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见。

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司董事会

２０１２年５月１６日

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２０２１

北京盛通印刷股份有限公司第二届监事会２０１２年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况：

１、会议通知时间和方式：２０１２年５月１５日以电子邮件方式发出。

２、会议召开时间、地点和方式： ２０１２年５月１６日在北京盛通印刷股份有限公司办公楼３层会议室以现场表决方式召开。

３、本次会议应出席监事３名，实际出席３名，会议由监事姚占玲主持。

４、本次会议召开符合《公司法》及《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事姚占玲主持，与会监事审议并通过以下议案：

审议通过了《选举第二届监事会主席的议案》

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

鉴于公司第二届监事会主席杨浩先生于２０１２年５月１４日提出辞职并生效，根据《公司法》和《北京盛通印刷股份有限公司章程》的规定，为保证监事会正常运行，公司监事刘翔先生具备担任监事会主席的资格（简历详见附件），公司监事会同意选举刘翔先生担任第二届监事会主席职务，任期与第二届监事会一致（到２０１３年７月１５日）。

三、备查文件

公司第二届监事会２０１２年第一次临时会议决议

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司

２０１２年５月１６日

附件：

刘翔个人简介

刘翔 男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７６年１０月生，本科学历。

１９９９年至２００８年在深圳当纳利印刷有限公司历任大中国区销售总监助理、ＩＰＳ （行业客户类）北方区销售经理等。２００８年至２０１１年在北京桦榭广告公司任制作优化经理。２０１１年起至今在北京盛通印刷股份有限公司任ＥＲＰ 项目经理。

刘翔先生未与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２０２２

北京盛通印刷股份有限公司关于职工

监事辞职及职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１２年５月１４日收到监事杨浩、梁利辉的书面辞职报告。杨浩先生因工作原因申请辞去所任公司第二届监事会监事、监事会主席职务、梁利辉先生因个人原因申请辞去所任公司第二届监事会监事职务。杨浩先生、梁利辉先生辞职后仍在公司任职。

根据《公司法》、公司《章程》有关规定，杨浩先生、梁利辉先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，故杨浩先生、梁利辉先生的辞职报告自公司补选出新的职工代表监事之日起生效。

公司于２０１２年５月１５日召开职工代表大会，经与会职工代表投票表决同意，选举刘翔先生、马文林先生担任公司第二届监事会职工代表监事（个人简历见附件），任期与公司第二届监事会一致。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事会对杨浩先生、梁利辉先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！

特此公告

北京盛通印刷股份有限公司

２０１２年５月１６日

附件

刘翔个人简介

刘翔 男，中国国籍，无境外永久居留权，１９７６年１０月生，本科学历。

１９９９年至２００８年在深圳当纳利印刷有限公司历任大中国区销售总监助理、ＩＰＳ （行业客户类）北方区销售经理等。２００８年至２０１１年在北京桦榭广告公司任制作优化经理。２０１１年起至今在北京盛通印刷股份有限公司任ＥＲＰ 项目经理。

刘翔先生未与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马文林个人简历

马文林，男，中国国籍，无境外永久居留权，１９８５年１２月生，大专学历。

２００７ 年 ９ 月至２００８ 年９月 任昆山天业包装有限公司品控员。２００８ 年１１月至２０１０年３月 任上海鑫旭服饰有限公司品质主管。２０１０年４月起至今任北京盛通印刷股份有限公司安全专员。

马文林先生未与持有公司５％以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２０２３

北京盛通印刷股份有限公司关于

总经理、财务总监辞职并聘任总经理、

财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１２年５月１４日收到董事长、总经理贾春琳先生关于辞去总经理职务的书面报告及副董事长、财务总监栗延秋女士关于辞去财务总监职务的书面报告。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，贾春琳先生辞去总经理职务和栗延秋女士辞去财务总监的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。贾春琳先生辞去总经理职务后在公司继续担任董事长。栗延秋女士辞去财务总监职务后在公司继续担任副董事长职务。

经董事会提名委员会提名，公司董事会于２０１２年５月１６日召开了第二届董事会２０１２年第一次临时会议，会议审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》，栗延秋女士具备担任总经理的资格，唐正军先生具备担任财务总监的资格，同意聘任栗延秋女士为公司总经理、唐正军先生为公司财务总监（简历详见附件）。

目前，公司生产经营情况正常，贾春琳先生和栗延秋女士的辞职不对公司经营情况产生影响。

公司董事会衷心感谢贾春琳先生、栗延秋女士在担任总经理、财务总监职务期间为公司所做出的贡献！

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司

２０１２年５月１６日

附件：

栗延秋个人简历

栗延秋，女，中国国籍，无境外永久居留权。１９６９年４月生，中专学历。曾任职于北京跋通印刷厂财务经理；２０００年１１月至２０１２年５月历任公司副董事长、财务总监。

栗延秋女士持有公司股份３，８２５万股，为公司控股股东、实际控制人，与股东贾子裕、贾子成为母子关系，除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系。栗延秋女士不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任总经理的其他情形。

唐正军个人简历

唐正军，男，中国国籍，无境外永久居留权。１９７７年生，本科学历，会计师。１９９９年至２０００年任职于明光粮食局下属企业会计；２０００年至２００２年任职于安微皖通邮电通讯股份有限公司成本会计；２００２年至２００５年任职于深圳华安液化石油气有限公司惠州运行分公司财务主管；２００５年至２００６年８月任职于北京中视大地广告有限公司财务经理；２００６年８月起２０１２年５月历任北京盛通印刷股份有限公司董事、财务部经理。

唐正军先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第１４７条规定的情形，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任财务总监的其他情形。

证券代码：００２５９９ 证券简称：盛通股份 公告编号：２０１２０２４

北京盛通印刷股份有限公司关于召开２０１２年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：北京盛通印刷股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：公司董事会。

３、会议召开的合法、合规性：

２０１２年５月１６日，公司第二届董事会２０１２年第一次临时会议以９票同意，０票反对，０票弃权，通过了《关于提请召开２０１２年第一次临时股东大会的议案》，决定于２０１２年６月５日以现场投票的方式召开公司２０１２年第一次临时股东大会。本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４、会议召开的日期、时间：

会议时间为：２０１２年６月５日（星期二）上午９：３０，会期半天。

５、会议召开方式：现场表决方式

６、出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为２０１２年６月１日（星期五）。股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的具有证券从业资格的律师。

７、会议地点：北京盛通印刷股份有限公司办公楼会议室。（北京经济技术开发区经海三路１８号办公楼３层）

二、会议审议事项

１、《２０１２年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》；

２、《董事、监事薪酬管理制度》。

上述议案已经公司第二届董事会２０１２年第一次临时会议审议通过。《北京盛通印刷股份有限公司关于第二届董事会２０１２年第一次临时会议决议的公告》（公告编号：２０１２０２０ ）详见２０１２年５月１７日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、会议登记方法：

１、登记方式

（１）符合条件的自然人股东持股东账户卡、本人身份证和有效持股凭证，如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人持股证明及股东账户卡办理登记手续。

（２）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件（盖章）及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持营业执照复印件（盖章）、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书（见附件）、法人代表证明书、法定代表人身份证复印件（盖章）、法人股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可用传真或信函方式登记。

２、登记时间： ２０１２年６月４日（上午８：３０ －１１：３０，下午１４：００ －１７：００）。

３、登记地点：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室。

四、其他事项

１、 会议联系方式：

联 系 人：北京盛通印刷股份有限公司董事会办公室 汪太森

地 址：北京经济技术开发区经海三路１８号

联系电话：０１０－６７８７１６０９

传 真：０１０－５２２４９８１１

２、 会期半天，与会股东费用自理。

五、备查文件

１、公司第二届董事会２０１２年第一次临时会议决议。

附件：授权委托书。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

２０１２年５月１６日

附：

授权委托书

兹全权授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席北京盛通印刷股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托单位：

委托人： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数量：

受托人： 受托人身份证号码：

委托日期：

委托事项：