证券时报多媒体数字报

  股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2012018

  河南恒星科技股份有限公司

  第三届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十七次会议通知于2012年5月11日以直接送达、电子邮件等形式发出，会议于2012年5月16日（星期三）上午9时在公司会议室召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长谢保军先生主持。

  经审议，会议以投票方式通过了以下决议(公司独立董事王莉婷女士、王振华先生通过通讯方式进行了表决)：

  一、审议通过了《公司关于信息披露事项的整改措施》；

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  内容详情见刊登于2012年5月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《河南恒星科技股份有限公司关于信息披露事项的整改措施的公告》。

  河南恒星科技股份有限公司董事会

  2012年5月17日

  股票简称：恒星科技 股票代码：002132 公告编号：2012019

  河南恒星科技股份有限公司

  关于信息披露事项的整改措施的公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  河南恒星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年5月7日收到深圳证券交易所《关于对河南恒星科技股份有限公司的监管函》（中小板监管函【2012】第60号）（以下简称"监管函"），公司董事会对此非常重视，及时组织公司董事、监事和高级管理人员及相关负责人召开会议，针对监管函提出的问题，进行深入的分析和研究，并制定了整改措施。

  一、违规事项

  公司于2010年度、2011年度处置所持有的风神轮胎股份有限公司（以下简称"风神轮胎"）股份分别取得投资收益3,041.07万元（税前）、3,334.56万元（税前），分别占2009年度、2010年度公司经审计归属于母公司所有者的净利润的31.99%、37.21%，公司未按照《深圳证券交易所股票上市规则》及时履行信息披露义务，违反了《深圳证券交易所股票上市规则》第2.1条和第9.2条的规定。

  二、情况说明及整改措施

  （一）情况说明

  公司于2008年12月份参与了风神轮胎股份有限公司（证券代码：600469，以下简称"风神轮胎"）非公开发行股票事项，共认购其非公开发行股票1,000万股，认购价格为5.03元/股。按照有关法律、法规的要求，公司参与认购的风神轮胎股份需要锁定12个月，2009年12月28日，公司所持有的风神轮胎获得自由流通。

  2010年8月6日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于授权董事长择机处置公司持有其他上市公司股票的议案》，该议案经公司2010年第三次临时股东大会审议批准，同意授权董事长根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营与财务状况，决定对公司所持有的风神轮胎股票处置的时机与数量，从而提高公司资产的使用效率，有关详情见公司2010年8月7日公告的《公司关于出售可供出售金融资产的公告》。

  按照公司股东大会的授权，公司自2010年8月至2011年3月期间，分批次处置了所持有风神轮胎股份。2010年度共出售风神轮胎股票4,089,892股，取得投资收益3,041.07万元(税前)，公司在2010年第三季度报告及2010年度报告中对相关事项进行了披露；2011年度共出售风神轮胎股票5,910,108股，取得投资收益3,334.56万元(税前)，公司在2011年第一季度报告及2011年度报告中对相关事项进行了披露。

  公司在处置风神轮胎股份取得相应收益后，未根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定进行专项信息披露，违反了有关规定。

  （二）整改情况

  1、针对上述违规事项，公司董事会高度重视，组织相关部门人员认真学习《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司信息披露制度》，提高董事、监事、高级管理人员及信息披露相关人员的工作水平和规范意识，强化信息披露工作力度，确保已经建立的信息披露制度得到有效落实和执行。

  2、在今后的工作中，公司将加强各职能部门关于信息披露方面的培训，增强其信息披露的规范意识，对于涉及信息披露的事项，要求各部门在报送负责人的同时，及时抄报公司董事会秘书，确保信息披露部门实现对相关事项的动态化管理，提高信息披露质量，杜绝类似问题再次发生，切实维护投资者的合法权益。

  整改责任人：总经理、董事会秘书

  公司将以本次整改为契机，提高信息披露工作人员的业务水平和规范意识，认真落实整改措施，不断组织公司董事、监事、高级管理人员及相关业务人员加强学习，提升信息披露质量，保证公司长期、健康、稳定发展，切实维护投资者的利益。

  三、备查文件

  （一）公司第三届董事会第二十七次会议决议。

  特此公告

  河南恒星科技股份有限公司

  董事会

  2012年5月17日