广东万和新电气股份有限公司2011年年度股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002543 证券简称：万和电气公告编号：2012-015TitlePh

2012-05-17 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会没有出现增加、否决或变更议案的情形。

2．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况

1．本次股东大会召开的时间：2012年5月16日（星期三）上午10：00分

2. 本次股东大会召开的地点：广东省佛山市顺德高新区（容桂）建业中路13号公司总部大楼一楼一号会议室

3. 本次股东大会表决方式：现场表决

4. 本次股东大会召集人：公司第一届董事会

5. 本次股东大会现场会议主持人：董事长卢础其先生

6. 本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和广东万和新电气股份有限公司《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1.出席的总体情况：

参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共7名，代表股份150,113,028股，占公司有表决权总股份的75.06%。

2. 公司部分董事、全体监事出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京金杜（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

1．本次股东大会按照会议议程对各项议案进行了审议，以现场表决的方式对所有议案逐项进行了投票表决，具体表决情况如下：

（一）审议通过《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》的议案；

表决结果：赞成150,113,028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

（二）审议通过《2011年度董事会工作报告》的议案；

（三）审议通过《2011年度监事会工作报告》的议案；

（四）审议通过《2011年度公司财务决算报告》的议案；

（五）审议通过《2011年度利润分配方案》；

表决结果：赞成150,012，428股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9330%；反对100,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0670%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所负责公司2012年度审计工作的议案》；

（七）审议通过《关于公司向佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行申请人民币贰亿元授信额度的议案》；

（八）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司顺德分行申请人民币壹亿元授信额度的议案》；

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京金杜（广州）律师事务所赖江临律师、罗艾律师出具了《法律意见书》，并发表意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

1．广东万和新电气股份有限公司2011年年度股东大会决议；

2．北京金杜（广州）律师事务所关于广东万和新电气股份有限公司2011年年度股东大会的《法律意见书》。

特此公告

广东万和新电气股份有限公司董事会

2012年5月16日

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