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证券代码:002569 证券简称:步森股份 公告编号:2012-017 浙江步森服饰股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-05-17 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司于2012年4月25日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《浙江步森服饰股份有限公司关于召开 2011年年度股东大会的通知》; 2、本次股东大会无否决提案的情况; 3、本次股东大会无修改提案的情况; 4、本次股东大会以现场投票的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间:2012年5月16日上午10:30 2、会议召开地点:浙江省诸暨市枫桥镇步森大道419号公司行政大楼一楼会议室 3、会议召集:公司董事会 4、会议方式:本次股东大会采取现场投票(包括本人出席及通过授权除独立董事以外的人员出席)的方式 5、会议主持人:王建军先生 会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、参加本次股东大会的股东或股东代理人共计10人,代表有表决权的股份数69,651,000股,占公司股本总额的74.62%。 2、本次会议股东无委托独立董事投票的情况 会议由公司董事长王建军先生主持,公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次股东大会。上海市锦天城律师事务所杨希、苏丽丽律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场投票的方式进行表决,审议通过了如下决议: 1、《2011年度董事会工作报告》 该议案的表决结果为:赞成票69,651,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。 2、《2011年度监事会工作报告》 该议案的表决结果为:赞成票69,651,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。 3、《2011年度财务决算报告》 该议案的表决结果为:赞成票69,651,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%;弃权票 0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。 4、《2011年度利润分配的预案》 该议案的表决结果为:赞成票69,651,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。 5、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 该议案的表决结果为:赞成票69,651,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。 6、《2011年年度报告及其摘要》 该议案的表决结果为:赞成票69,651,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%; 7、《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》 该议案的表决结果为:赞成票69,651,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%; 8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》 该议案的表决结果为:赞成票69,651,000股,占出席会议有表决权股份的100.00%;反对票0股,占出席会议有表决权股份的0.00%;弃权票0股,占出席会议有表决权股份的 0.00%。 四、律师见证情况 本次股东大会经上海市锦天城律师事务所杨希、苏丽丽律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定;召集人及出席会议人员的资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效;本次股东大会形成的决议合法、有效。 五、备查文件 1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议; 2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。 特此公告。 浙江步森服饰股份有限公司 董 事 会 二O一二年五月十六日 本版导读:
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