证券时报多媒体数字报

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2012-030

  中国中期投资股份有限公司

  二0一一年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、 本次会议没有否决或修改提案的情况；

  2、 本次会议没有补充提案提交表决。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的时间：2012年5月16日上午10：00；

  会议召开地点：公司会议室

  会议召开方式：现场表决

  召集人：董事会

  主持人：董事会半数以上董事推举董事徐朝武主持本次会议

  2、出席本次会议的股东及股东授权代表共6人，所代表的股份数为54,920,021股，占公司有表决权股份总数的23.88%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席或列席了本次会议。

  二、会议议案审议表决情况

  1、表决方式：本次会议采取现场表决方式。

  2、表决结果：

  《2011年度董事会工作报告》

  同意54,920,021股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  《2011年监事会工作报告》

  同意54,920,021股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  《2011年度财务工作报告》

  同意54,920,021股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  《2011年度利润分配预案》

  同意54,920,021股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  《2011年度报告全文及摘要》

  同意54,920,021股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  《关于聘任公司2012年审计机构的议案》

  同意54,920,021股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

  2、律师名称： 张清伟、钟晓敏

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；召集人及出席本次股东大会人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、备查文件

  1、中国中期投资股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、北京市竞天公诚律师事务所关于中国中期投资股份有限公司2011年度股东大会的律师见证法律意见书。

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2012年5月16日

  证券代码：000996 证券简称：中国中期 公告编号：2012-031

  中国中期投资股份有限公司

  关于重大资产重组进展情况公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中国中期投资股份有限公司于2012年1月11日披露了《中国中期投资股份有限公司关于重大资产重组停牌公告》，因筹划重大资产重组事项公司股票停牌，并于2012年5月10日披露了《关于重大资产重组进展情况暨继续停牌公告》。

  目前，本次重大资产重组的相关工作正在积极推进中，由于重组事项尚存在不确定性，因此本公司股票将继续停牌，停牌期间，公司将及时履行信息披露义务，按时发布该事项的进展情况公告。

  特此公告。

  中国中期投资股份有限公司董事会

  2012年5月17日