证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议无否决或修改提案的情况；

  本次会议召开前存在临时提案提交表决的情况。

  本次股东大会召开前增加了《关于变更公司注册地址的议案》，相关公告已于2012年5月5日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

  一、会议召开和出席情况

  宋都基业投资股份有限公司(以下简称"公司")，2011年年度股东大会于2012年5月16日在浙江省杭州市富春路789号宋都大厦9楼会议室召开，本次股东大会采取现场开会的方式进行。

  会议由公司董事会召集，董事长俞建午先生主持了本次会议。参加本次会议的股东及股东代表共4人，代表所持表决权的股份405,865,880股，占公司总股份75.61%。其中非限售股260,000股，占公司总股份0.05%，限售股405,605,880股，占公司总股份75.56 %。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、议案审议和表决情况

  本次股东大会根据《公司法》、本公司《公司章程》等有关法律、法规的规定，以现场记名的方式，审议通过了以下议案：

  （一）审议并通过《公司董事会2011年度工作报告》

  表决结果：同意405,865,880股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %。

  （二）审议并通过《公司2011年财务决算报告》

  表决结果：同意405,865,880股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %。

  （三）审议并通过《公司2011年度利润分配预案》

  表决结果：同意405,865,880股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %。

  （四）审议并通过《公司监事会2011年度工作报告》

  表决结果：同意405,865,880股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %。

  （五）审议并通过《公司2011年年度报告》及摘要

  表决结果：同意405,865,880股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %。

  （六）审议并通过《公司独立董事的述职报告》

  表决结果：同意405,865,880股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %。

  （七）审议并通过《关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案》

  表决结果：同意405,865,880股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %。

  （八）审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度外部审计机构的议案》

  表决结果：同意405,865,880股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %。

  （九）审议并通过《关于公司全资子公司收购杭州恒都房地产开发有限公司49%股权暨关联交易的议案》

  根据上市规则的有关规定，本次交易构成关联交易，关联股东深圳市平安置业投资有限公司回避了对该项议案的表决。

  表决结果：同意330,324,008股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %。

  （十）审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》

  表决结果：同意405,865,880股，占参加会议有效表决权股份总数的100%；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %；弃权0股，占参加会议有效表决权股份总数的0 %。

  三、公证或者律师见证情况

  本次会议由大成律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

  四、备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议

  2、北京市大成律师事务所出具的法律意见书

  3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  2012年5月16日