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证券代码:600101 证券简称:明星电力 编号:临2012-12号 四川明星电力股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-05-17 来源:证券时报网 作者:
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 四川明星电力股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月16日上午在四川省遂宁市明月路88号明星康年大酒店27楼会议室召开,本次会议采取现场表决方式进行。 出席会议情况如下表所示:
大会由公司董事会召集,尹友中董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 公司在任董事9人,出席7人,董事熊卫东和独立董事穆良平因工作原因请假。公司在任监事5人,出席4人,监事会主席骆国富因工作原因请假。公司董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。 二、提案审议情况
公司2012年度日常性关联交易的议案是在关联方回避的情况下进行的。会议认为, 公司预计的2012年度日常性关联交易是公司正常生产经营中的电力采购,购电价格以四川省物价局批准的价格执行,是公允的,该项关联交易有利于公司的发展,不会损害公司及其包括非关联方股东在内的全体股东的利益。 三、律师见证情况 本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波、罗煜见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:公司2011年年度股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定,股东大会形成的决议合法、有效。 四、备查文件目录 (一)四川明星电力股份有限公司2011年年度股东大会决议 (二) 四川英捷律师事务所关于公司2011年年度股东大会的法律意见书 四川明星电力股份有限公司董事会 二〇一二年五月十六日 本版导读:
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