证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

四川明星电力股份有限公司２０１１年年度股东大会于２０１２年５月１６日上午在四川省遂宁市明月路８８号明星康年大酒店２７楼会议室召开，本次会议采取现场表决方式进行。

出席会议情况如下表所示：

大会由公司董事会召集，尹友中董事长主持。会议采取现场记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

公司在任董事９人，出席７人，董事熊卫东和独立董事穆良平因工作原因请假。公司在任监事５人，出席４人，监事会主席骆国富因工作原因请假。公司董事会秘书、高级管理人员及律师列席了本次会议。

二、提案审议情况

公司２０１２年度日常性关联交易的议案是在关联方回避的情况下进行的。会议认为， 公司预计的２０１２年度日常性关联交易是公司正常生产经营中的电力采购，购电价格以四川省物价局批准的价格执行，是公允的，该项关联交易有利于公司的发展，不会损害公司及其包括非关联方股东在内的全体股东的利益。

三、律师见证情况

本次股东大会由四川英捷律师事务所委派律师杨波、罗煜见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１１年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）四川明星电力股份有限公司２０１１年年度股东大会决议

（二） 四川英捷律师事务所关于公司２０１１年年度股东大会的法律意见书

四川明星电力股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日