证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用部分自有闲置资金购买银行理财产品，资金使用额度不超过5,000万元,在上述额度内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能购买一年以内保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。同时授权公司管理层具体实施本方案相关事宜，授权期限为自决议通过之日起一年内有效。根据上述决议，公司择机购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

  一、理财产品的主要情况

  2012 年5月15日，公司通过中国农业银行网上银行，出资 1,000万元购买中国农业银行"金钥匙·本利丰"2012 年第104 期人民币理财产品。具体情况如下：

  1、存款本金:1,000万元 (人民币壹仟万元整)

  2、交易日: 2012年5月15日

  3、起息日: 2012年5月16日

  4、到期日: 2012年8月15日

  5、预期收益率: 年利率 4.05%

  6、收益分配：本理财产品到期日后2 个银行工作日内一次性支付理财产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。本理财产品到期前不分配收益。

  7、收益类型：保证收益。

  8、投资方向：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、回购、高信用等级的信用债、委托类资产、前期已成立的优质企业信托融资项目，投资类信托计划（通过信托计划投资于同业存款、债券、商业票据等品种），以及其他符合监管要求的投资品种。

  9、资金来源：公司自有资金，不涉及募集资金，也不向银行贷款。

  10、关联关系说明：公司与中国农业银行无关联关系。

  二、对公司日常经营的影响

  公司本次投资理财产品均为保本型理财产品，风险较低，所使用的资金为闲置自有资金。目前公司财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。

  三、截至公告日，公司过去12个月内累计购买银行理财产品，尚未到期的金额，共计3,000万元，占最近一期经审计净资产的3%。本事项在公司董事会决策权限范围内。

  四、备查文件

  1、《公司第四届董事会第十八次会议决议》；

  2、监事会《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的审核意见》；

  3、独立董事《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见》；

  4、民生证券《关于贵州信邦制药股份有限公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的核查意见》。

  特此公告。

  贵州信邦制药股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月十七日