证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１２－００９

山东山大华特科技股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会无否决议案和涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

山东山大华特科技股份有限公司２０１１年年度股东大会由公司董事会召集，于２０１２年５月１６日在公司会议室（济南）以现场表决的方式召开。出席本次会议的股东及股东代理人共 ２名，代表股份 ４０，２０６，９５０股，占公司有表决权总股份的２２．３１％。会议由公司董事长张兆亮先生主持，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以记名投票的方式表决了本次会议的各项议案。具体表决结果如下：

（一）以４０，２０６，９５０股同意， ０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了“公司２０１１年度董事会工作报告”；

（二）以４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了“公司２０１１年度监事会工作报告”；

（三）以４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０ 股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了“公司２０１１年度财务决算报告”；

（四）以４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了“公司２０１１年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”；

（五）以４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了“公司２０１１年年度报告”；

（六）以４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了“公司２０１１年年度报告摘要”；

（七）以４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了“关于聘请２０１２年公司财务审计机构的议案”，决定续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年度的财务审计机构。

（八）以４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，审议通过了“关于聘请２０１２年公司内部控制审计机构的议案”， 决定聘请中瑞岳华会计师事务所为公司２０１２年度内部控制审计机构。

（九）以４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％，占有效表决权股份总数的２／３以上，审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”。

（十）选举产生了公司第七届董事会成员

选举张兆亮、朱效平、杨为清、姚广平、乔永军、杨杰为公司第七届董事会董事；选举吕玉芹、江鲁、周宗安为公司第七届董事会独立董事。

１、张兆亮， ４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；

２、朱效平， ４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；

３、杨为清， ４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；

４、姚广平， ４０，２０６，９５０ 股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；

５、乔永军， ４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；

６、杨 杰， ４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；

７、吕玉芹， ４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；

８、江鲁， ４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；

９、周宗安， ４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

（十一）选举产生了公司第七届监事会股东代表监事

选举郑波、王堃、张海燕为公司第七届监事会股东代表监事。

１、郑波， ４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；

２、王 堃， ４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％；

３、张海燕， ４０，２０６，９５０股同意，０股反对，０股弃权，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的１００％。

三、其他事项

会议听取了《公司独立董事２０１１年度述职报告》。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由山东博翰源律师事务所的王波涛、郭永强律师现场见证并出具法律意见：股东大会的召集、召开程序、出席人员的资格及表决程序等相关事宜符合有关法律、法规及《公司章程》、 《公司股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

１、本次股东大会会议决议；

２、山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１２－０１０

山东山大华特科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司董事会于２０１２年５月６日以电子邮件形式发出召开第七届董事会第一次会议的通知，并于２０１２年５月１６日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事江鲁因有其他公务未亲自参会，委托独立董事吕玉芹参加会议并行使表决权。会议由董事张兆亮先生主持，公司监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，选举张兆亮为公司第七届董事会董事长，杨为清、杨杰为副董事长。以上人员任期三年。

（二）以 ９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了“关于第七届董事会各专业委员会组成人员的议案”：

第七届董事会各专业委员会组成人员如下：

１、战略委员会：

主任委员：张兆亮，委员：杨为清、吕玉芹、江鲁、周宗安。

２、提名委员会：

主任委员：周宗安，委员：张兆亮、吕玉芹。

３、审计委员会：

主任委员：吕玉芹，委员：乔永军、江鲁。

４、薪酬与考核委员会：

主任委员：江鲁，委员：杨为清、吕玉芹。

（三）以９票同意 ０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了下列聘任事项：

聘任杨为清为公司总经理，聘任姚广平为公司常务副总经理，聘任章艺、乔永军、高英华、方宁、吕世鹏、李珂为公司副总经理，聘任王庆湘为公司财务总监，聘任邓徐帧为公司总工程师，聘任范智胜为公司董事会秘书，聘任田波为公司证券事务代表。以上人员聘期三年。

公司独立董事对以上总经理等高级管理人员的聘任发表了独立董事意见，同意上述聘任。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

附：以上人员简历

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司董事会

二〇一二年五月十六日

附：公司董事、高管等人员简历

张兆亮，男，１９６５年出生，大学本科，副教授，中共党员。历任山东大学产业处副处长、山东山大产业集团有限公司总经理等职务。现任公司董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司董事长，山东大学产业党委书记、山东山大产业集团有限公司副董事长、中国高校科技产业协会常务理事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨为清，男，１９６５年出生，硕士研究生，副教授，中共党员。北京大学光华管理学院访问学者。历任山东山大华天科技股份公司副总经理、财务负责人、董事会秘书等职务。现任公司副董事长、总经理，山东山大华特环保工程有限公司董事长，山东山大华特物业管理有限公司执行董事。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨杰，女，１９６１年出生，硕士研究生，主治医师，九三学社社员。历任北京麦威药业有限公司北京市场部经理、北京圣德制药有限公司北京地区经理、山东达因海洋生物制药股份有限公司常务副总经理、公司副总经理等职务。现任公司副董事长、山东达因海洋生物制药股份有限公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚广平，男，１９６８年出生，硕士研究生，工程师，中共党员。历任公司通信工控事业部总经理、公司总经理助理、公司副总经理等职务。现任公司董事、常务副总经理，公司信息与自动化事业部总经理，北京华特恒信科技发展有限公司董事长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

章艺，男，１９６０年出生，大学文化，高级工程师，中共党员。历任山东华特事业总公司部门经理、山东工大科苑公司副总经理、山东工大科苑印刷厂厂长、公司综合部部长、公司监事等职务。现任公司副总经理、公司环保分公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王庆湘，男，１９６５年出生，本科学历，会计师，中共党员。历任山东声乐集团有限公司董事、副总经理兼财务负责人，山东声乐股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书，山东山大华特科技股份有限公司财务部部长、总经理助理等职务。现任公司财务总监，山东达因海洋生物制药股份有限公司监事会主席，北京华特恒信科技发展有限公司监事会主席。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

乔永军，男，１９７６年出生，大学本科，工程硕士，工程师，中共党员。历任山东山大科技园发展有限公司副总经理，山东山大环保水业有限公司财务总监、总经理，山东山大亿天水务有限公司总经理，山东大学产业团委书记，山东山大产业集团有限公司投资管理部部长、总经理助理，公司总经理助理等职务。现任公司董事、副总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

高英华，男，１９６５年出生，中共党员，硕士研究生，高级教师。历任沂南一中化学教研组长、教务处副主任，沂南二中校长等职务。现任公司副总经理，山大华特卧龙学校校长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓徐帧，男，１９６３年出生，中共党员，大学本科，高级工程师。历任化工部化工机械研究院防腐工程技术研究所副所长、山东山大华特环保工程有限公司副总经理、公司总经理助理等职务。现任公司总工程师，山东山大华特环保工程有限公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

范智胜，男，１９６９年出生，大学本科毕业，经济师。历任济南大观园商场科员、山东金泰集团股份有限公司董事会秘书、公司股东关系管理部部长等职务。现任公司董事会秘书。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

方宁，男，１９７２年出生，大学本科，法律硕士，经济师，中共党员。历任泰山石油股份有限公司企业管理部副部长，广州泰山电器有限公司总经理，山东山大华特科技股份有限公司企业发展部部长，运营管理部部长、总经理助理等职务。现任公司副总经理兼技术研发中心主任。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

吕世鹏，男，１９６５ 年出生，医学学士，经济学硕士。历任济南市中心医院外科医师，山东金泰集团股份有限公司销售公司总经理、董事会秘书、副总经理，山东山大华特科技股份有限公司企业发展部部长，山东达因海洋生物制药股份有限公司财务负责人、副总经理，山东山大康诺制药有限公司总经理，山东山大华特科技股份有限公司总经理助理等职务。现任公司副总经理兼环保科技事业部总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

李珂，男，１９５９年出生，大学文化，工程师，中共党员。历任山东工大科苑公司工控部经理、办公室主任，山东山大华特科技股份有限公司办公室主任、总经理助理、监事等职务，现任公司副总经理，山东山大华特物业管理有限公司总经理。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

田波，男，１９６０年出生，大学文化，中共党员。历任山东省沂南内燃机厂企管办主任、山东声乐集团有限公司办公室副主任、山东声乐股份有限公司证券事务代表兼证券部经理等职务。现任公司证券事务代表、公司股东关系管理部部长。截止目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１２－０１１

山东山大华特科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东山大华特科技股份有限公司监事会于２０１２年５月６日以电子邮件形式发出召开第七届监事会第一次会议的通知，并于２０１２年５月１６日在公司会议室以现场表决方式召开会议。会议由监事郑波先生主持，全体监事参加了会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以５票同意０票弃权０票反对的表决结果，选举郑波为公司第七届监事会主席，任期三年。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司监事会

二〇一二年五月十六日

山东山大华特科技股份有限公司

独立董事意见

山东山大华特科技股份有限公司第七届董事会第一次会议做出决议，决定聘任公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等公司的高级管理人员。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，本人作为公司独立董事，就此发表如下意见：

本次董事会聘任公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、总工程师、董事会秘书等公司高级管理人员的程序符合《公司章程》的有关规定，被聘任人员具备《公司法》等法律法规和《公司章程》规定的任职资格和条件，拥有履行职务所应具备的能力，本人同意被聘任人员担任相应职务。

独立董事： 吕玉芹 江鲁 周宗安

２０１２年５月１６日

证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２０１２－０１２

山东山大华特科技股份有限公司

股改限售股份上市流通公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

●本次限售股份实际可上市流通数量为７４，８００股，占公司总股本的比例为０．０４１４％。

●本次限售股份可上市流通日期为２０１２年５月１８日

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革方案概述：公司以资本公积金向全体流通股股东每１０股定向转增股份３．４１股，同时非流通股股东以自身拥有的股份向原流通股股东每１０股支付０．３３股股份。

２、通过股权分置改革方案的相关股东会议日期和届次：公司的股权分置改革方案经２００６年６月２６日召开的公司２００６年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议审议通过。

３、股权分置改革方案实施日：股权分置改革方案以２００６年７月１９日为股权登记日，２００６年７月２０日实施完毕。

二、本次可上市流通限售股份持有人做出的各项承诺及履行情况

三、本次限售股份可上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日期为２０１２年５月１８日；

２、本次可上市流通股份的总数为７４，８００股，占公司股份总数的百分比为０．０４１４％；

３、本次限售股份可上市流通情况如下：

四、股本结构变化和股东持股变化情况

１、本次解除限售前后的股本结构如下：

五、股东持股变化情况及历次限售情况

１、本次解除限售股东自公司股改实施后至今持股变化情况：

２、股改实施后至今公司解除限售情况：

六、保荐机构核查意见书的结论性意见

经过审慎核查，我们现就山大华特２名限售股份持有人股份办理解除限售手续上市流通事宜出具如下结论性意见：

本次山大华特２名限售股份持有人股份办理解除限售手续符合《上市公司股权分置管理办法》相关规定，未发现存在违反股权分置改革承诺的情形。

七、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划

公司控股股东山东山大产业集团有限公司在本次限售股份解除限售后六个月以内，无通过深圳证券交易所竞价交易系统出售股份达到５％及以上的计划；

山东山大产业集团有限公司承诺如果计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％及以上的，山东山大产业集团有限公司将于第一次减持前两个交易日内通过公司对外披露出售提示性公告。

八、其他事项

？１、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在对公司的非经营性资金占用情况；

２、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在公司对该股东的违规担保情况；

３、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人不存在违规买卖公司股票的行为；

４、解除股份限售的持股１％以上的股东已提交知悉并严格遵守《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深交所有关业务规则的承诺文件。

九、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、保荐机构核查意见书

特此公告

山东山大华特科技股份有限公司

董事会

二〇一二年五月十六日