证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  黑牛食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月23日召开了第二届董事会第十次会议，会议决定于2012年5月21日召开2011年度股东大会，公司已于2012年4月25日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2011年度股东大会的公告》，现发布本次股东大会的提示性公告，具体事项如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）股东大会届次：2011年度股东大会

  （二）股东大会的召集人：董事会。2012年4月23日召开的第二届董事会第十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于提请召开2011年度股东大会的议案》。

  （三）本次年度股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定和要求。

  （四）会议召开的时间：2012年5月21日（周一）上午9：30。

  （五）会议的召开方式：采用现场表决方式

  （六）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东。凡是2012年5月16日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  （七）会议地点：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6黑牛食品股份有限公司二楼会议室。

  二、会议审议事项

  （一）《2011年度报告及摘要》

  （二）《2011年财务决算报告》

  （三）《2011年度利润分配方案》

  （四）《2011年募集资金存放与使用情况的专项报告》

  （五）《2011年董事会工作报告》

  （六）《关于续聘大华会计师事务所有限公司的议案》

  （七）《董事会内部控制自我评价报告》

  （八）《黑牛食品股份有限公司对外投资管理制度》

  以上议案已于2012年4月23日召开的第二届董事会第十次会议审议通过，并于2012年4月25日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  （九）《2011年监事会工作报告》

  本议案已于2012年4月23日召开的第二届监事会第七次会议审议通过，并于2012年4月25日在公司指定的媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。

  三、会议登记办法

  （一）登记时间：2012年5月18日（周五）17：00止

  （二）登记方式：

  1、 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；

  2、 由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；

  3、 个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；

  4、 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；

  5、 出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以2012年5月18日17：00前送达公司为准）。

  （三）登记地点：黑牛食品股份有限公司证券部

  四、其他事项

  （一）通讯地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城9A5A6

  （二）邮政编码：515064

  （三）联系电话：0754-88106868-8007

  （四）指定传真：0754-88107793

  （五）电子邮箱：zqb@blackcow.cn

  （六）联 系 人：朱少芬

  （七）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。

  五、备查文件

  《黑牛食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

  特此通知

  黑牛食品股份有限公司

  董事会

  2012年5月17日