证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第二十八次会议通知于2012年5月9日以电子邮件形式发出，会议于2012年5月15日下午14:00在公司四楼会议室召开。会议应出席董事9名，现场出席会议董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长陈曙光先生主持。

  经逐项审议并投票表决，本次会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》

  同意公司"加强上市公司治理专项活动"的自查报告及整改计划。详细内容见公司2012年5月17日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  二、审议通过公司制订的《融资管理制度》的议案

  同意公司制订的《融资管理制度》。详细内容见公司2012年5月17日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《融资管理制度》。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  三、审议通过公司制订的《对外提供财务资助管理制度》的议案

  同意公司制订的《对外提供财务资助管理制度》。详细内容见公司2012年5月17日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《对外提供财务资助管理制度》。

  表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。

  特此公告。

  四川富临运业集团股份有限公司

  董事会

  二0一二年五月十五日