证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。

  一、会议召开的情况

  1、会议通知情况：

  公司董事会于2012 年4月25日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站上刊登了《关于召开2011年年度股东大会的通知》。

  2、召开时间：2012年5月16日上午9：00

  3、召开地点：公司二楼会议室

  4、召开方式：现场投票方式

  5、召 集 人：公司董事会

  6、主 持 人：董事、总经理焦延滨先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

  8、会议的出席情况

  会议出席情况：出席会议的股东及股东代理人共21人，代表股份446,275,343股，占公司有表决权股份总数的30.47%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

  二、提案审议和表决情况

  本次股东大会以现场记名投票表决审议的方式通过了下列议案：

  1、审议通过了《2011年董事会工作报告》；

  表决结果：共收到有效表决票446,275,343股，同意票446,275,343 股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  2、审议通过了《2011年监事会工作报告》；

  表决结果：共收到有效表决票446,275,343股，同意票446,275,343 股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  3、审议通过了《2011年年度报告全文及其摘要》；

  表决结果：共收到有效表决票446,275,343股，同意票446,275,343 股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  4、审议通过了《2011年年度财务决算报告》；

  表决结果：共收到有效表决票446,275,343股，同意票446,275,343 股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  5、审议通过了《2011年年度利润分配的议案》；

  表决结果：共收到有效表决票446,275,343股，同意票446,275,343 股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

  表决结果：共收到有效表决票446,275,343股，同意票446,275,343 股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  7、审议通过了《关于向银行申请2012年度授信额度的议案》；

  表决结果：共收到有效表决票446,275,343股，同意票446,275,343 股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  8、审议通过了《2012年日常关联交易预计的议案》；

  表决结果：共收到有效表决票1,089,835股，同意票1,089,835股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。关联股东山东聊城鲁西化工集团有限责任公司在表决时进行了回避。

  9、审议通过了《关于2012年为全资子公司提供担保的议案》；

  表决结果：共收到有效表决票446,275,343股，同意票446,275,343 股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  10、审议通过了《对外担保制度》；

  表决结果：共收到有效表决票446,275,343股，同意票446,275,343 股，占表决总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

  三、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

  2、律师姓名：邢建枢 李汝刚

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

  2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  鲁西化工集团股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十六日