证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  中成进出口股份有限公司董事、副总经理张书贵先生于2012年5月13日因病去世，享年58岁。

  张书贵先生在担任公司董事、副总经理期间，勤勉尽职、恪尽职守，以非常敬业的态度履行了作为董事、副总经理应尽的职责和义务，在保障公司董事会合规决策、维护公司及股东的整体利益等方面尽职尽责，为公司的创立、治理、业务的发展做出了重要贡献。公司董事会对张书贵先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，本公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工，对张书贵先生的去世表示沉痛哀悼。

  张书贵先生去世后，本公司董事会成员数减少至8人，低于公司章程要求的9人数。本公司董事会将尽快推荐董事人选，并召开股东大会补选。

  特此公告。

  中成进出口股份有限公司

  董事会

  二○一二年五月十六日