证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
证券代码:600391 证券简称:成发科技 编号:临2012-020 四川成发航空科技股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-05-17 来源:证券时报网 作者:
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别及连带责任。 重要内容提示: ●本次会议不存在否决或修改提案的情况 ●本次会议召开前不存在补充提案的情况 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间和地点。 四川成发航空科技股份有限公司2011年年度股东大会于2012年5月16日在成都新都区成发工业园118号大楼会议室召开。 (二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。
(三)本次会议议案七关于审议“2011年度关联交易执行情况及2012年度关联交易计划”的议案为关联交易事项,关联股东回避表决,该议案以特别决议的方式审议通过;其余审议事项均为普通决议事项;本次会议由董事长陈锦主持;会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (四)公司在任董事9人,出席4人,公司董事长陈锦、董事陈育培、独立董事吴光、贾小梁出席本次会议,董事蒋富国、王旭东、李金亮、贾东晨、曾永林因有其他工作安排未出席本次会议;公司在任监事3人,出席2人,监事会主席孙岩峰、监事杨波列席本次会议,监事晏水波因有其他工作安排未出席本次会议;公司非公开发行保荐人孙小中及保荐机构代表郑道军列席本次会议。北京市众天律师事务所苌宏亮律师见证了本次会议。 二、提案审议情况
本次股东大会议案七-关于审议“2011年度关联交易执行情况及2012年度关联交易计划”的议案是关联交易事项,关联股东成都发动机(集团)有限公司和沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司回避表决,回避表决的股份数为68,114,701股不计入有效表决总数。 三、律师见证情况 北京市众天律师事务所指派苌宏亮律师见证了本次会议,并对本次股东大会出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格、表决结果等事宜均符合法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。 四、备查文件目录 1、与会股东(股东代表)、董事、会议记录人签字确认的股东大会决议; 2、本次股东大会法律意见书。 特此公告。 四川成发航空科技股份有限公司 董事会 二○一二年五月十六日 本版导读:
|