证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“本公司” ）２０１１年度权益分配方案已获２０１２年５月１５日召开的２０１１年度股东大会审议通过。本公司２０１１年度股东大会决议公告刊登于２０１２年５月１６日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上。现将本次权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本５８３，２００，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。

本次权益分派前本公司总股本为５８３，２００，０００股，权益分派后总股本增至１，１６６，４００，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月２３日，

除权除息日为：２０１２年５月２４日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月２３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股份于２０１２年５月２４日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月２４日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为２０１２年５月２４日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施转增股本后，本公司按新股本１，１６６，４００，０００股摊薄计算的２０１１年度基本每股收益为０．３４元。

八、本次权益分派咨询办法

咨询机构：广东德豪润达电气股份有限公司董事会秘书处

咨询地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路１号

咨询联系人：邓飞、章新宇

咨询电话：０７５６－３３９０１８８

传真电话：０７５６－３３９０２３８

九、备查文件

１、本公司２０１１年度股东大会决议

２、中国结算深圳分公司关于本次权益分派的实施文件

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司

董事会

二○一二年五月十七日