证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  《河南通达电缆股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》在2012年4月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2012年5月17日（星期四）上午9:00-12:00

  3、会议召开地点：河南省偃师市史家湾工业区，公司三楼会议室

  4、会议主持人：董事长史万福先生

  5、会议召开方式：现场会议方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

  四、会议出席情况

  出席会议的股东共5名，代表股份72,505,488股，占公司股份总数的70.17%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东授权代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，各项议案表决情况如下：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  同意72,505,488股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  同意72,505,488股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  3、审议通过《2011年年度报告及其摘要》

  同意72,505,488股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》

  同意72,505,488股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  5、审议通过《2011年度利润分配方案》

  同意72,505,488股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  6、审议通过《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》

  同意72,505,488股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  7、审议通过《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  同意72,505,488股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  8、审议通过《关于2012年度向金融机构融资的议案》

  同意72,505,488股，反对0股，弃权0股，分别占出席会议有表决权股份数的 100%、0%、0%。

  六、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事武宗章先生代表独立董事作2011年度述职报告。

  七、律师见证情况

  本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、张琳律师见证并出具了《法律意见书》。

  《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。

  八、会议备查文件

  1、《河南通达电缆股份有限公司2011年度股东大会决议》

  2、《北京市君致律师事务所关于河南通达电缆股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》

  特此公告。

  河南通达电缆股份有限公司董事会

  2012年5月17日