证券时报多媒体数字报

  本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间没有增加、否决或变更的提案。

  二、会议召开的情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议时间：2012年5月17日下午14：30。

  2、网络投票时间

  （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年5月17日的交易时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。

  （2）互联网投票系统投票时间为：2012年5月16日下午15：00至2012年5月17日下午15：00。

  （二）召开地点：公司会议室（珠海情侣南路278号4楼会议室）。

  （三）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

  （四）召集人：公司董事局。

  （五）主持人：董事局主席吴爱存先生。

  （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及授权代表51人，代表股份87,403,397股，占公司总股本的25.34 %。其中，出席现场会议的股东及授权代表2人，代表股份86,468,555股，占公司总股本的25.07%；通过网络投票的股东49人，代表股份934,842股，占公司总股本的0.27%。公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、关于为参股企业中化格力港务有限公司提供担保的议案

  同意86,751,004股，占出席股东有效表决权股份总数的99.25%，反对574,800股，占出席股东有效表决权股份总数的0.66％，弃权77,593 股，占出席股东有效表决权股份总数的0.09％。

  2、关于为参股企业珠海富华复合材料有限公司提供担保的议案

  同意86,781,897股，占出席股东有效表决权股份总数的99.28%，反对599,300股，占出席股东有效表决权股份总数的0.69％，弃权22,200股，占出席股东有效表决权股份总数的0.03％。

  关联股东未参加本次会议，未参与表决。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

  2、律师姓名：陈坚、覃巍；

  3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

  珠海港股份有限公司董事局

  2012年5月18日