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证券代码:000995 证券简称:ST皇台 公告编号:2012-25 甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-05-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议无否决或修改议案的情况 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、召集人:甘肃皇台酒业股份有限公司第五届董事会 2、会议召开时间:2012年5月17日(星期四)上午9点30分 3、会议召开地点:甘肃省兰州市城关区庆阳路488号万盛商务大厦七楼甘肃陇盛皇台酒业有限公司会议室 4、主持人:董事长卢鸿毅 5、表决方式:现场投票 6、会议通知情况:本次会议的通知刊登于2012年4月20日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 8、会议出席情况: (1)、出席本次会议的股东及股东代理人共3人,代表股份59593408股,占公司有表决权股份总数的33.59%。 (2)、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。 二、提案审议和表决情况 1、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度董事会工作报告》; 表决结果:同意59593408股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过; 2、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度监事会工作报告》; 表决结果:同意59593408股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过; 3、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度报告全文》及《甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度报告摘要》; 表决结果:同意59593408股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过; 4、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度财务决算报告》; 表决结果:同意59593408股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过; 5、审议通过了《甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度利润分配预案》; 表决结果:同意59593408股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过; 6、审议通过了《关于续聘公司2012年年度审计机构的议案》; 表决结果:同意59593408股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过; 7、审议通过了《关于修改公司章程的议案》; 表决结果:同意59593408股,占出席股东大会有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股,该项议案获得通过; 修改后的《公司章程》刊登于2012年5月18日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 会议还听取了独立董事2011年度述职报告。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:甘肃正天合律师事务所 2、律师姓名:杨军 张磊 3、结论性意见:公司2011年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜,均符合法律法规及《公司章程》的有关规定,所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度股东大会决议; 2、甘肃正天合律师事务所《关于甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。 特此公告 甘肃皇台酒业股份有限公司 董事会 2012年5月17日 本版导读:
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