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证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2012-023 深圳市证通电子股份有限公司2011年年度股东大会决议公告 2012-05-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示: 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开时间:2012年5月17日上午10:00-12:00 2、会议召开地点:深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼公司会议室 3、会议方式:现场会议、记名投票 4、会议召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:公司董事长曾胜强先生 6、出席本次会议的股东及股东代表5名,代表有表决权的股份数91,612,616股,占公司有表决权股份总数的43.66%。 7、公司部分董事、监事、高管及公司聘请的鉴证律师出席了会议,符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。 二、议案审议情况 会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决,审议通过了以下议案: 1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》 表决情况:同意91,612,616股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 2、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》 表决情况:同意91,612,616股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 3、审议通过《公司2011年度财务决算报告》 表决情况:同意91,612,616股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 4、审议通过《公司2011年度利润分配预案》 表决情况:同意91,612,616股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 5、审议通过《关于公司2011年度报告及其摘要》 表决情况:同意91,612,616股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 6、审议通过《关于公司2011年度募集资金年度使用情况的专项报告》 表决情况:同意91,612,616股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 7、审议通过《关于提请股东大会审议公司董事2011年度薪酬的议案》 表决情况:同意91,612,616股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 8、审议通过《关于提请股东大会审议公司监事2011年度薪酬的议案》 表决情况:同意91,612,616股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 9、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》 表决情况:同意91,612,616股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 10、审议通过《关关于公司向四家银行申请综合授信并由公司股东提供担保的关联交易议案》 表决情况:关联股东曾胜强回避表决,同意26,189,384股,占出席会议所有股东所持表决权的100.00%;反对0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%;弃权0股,占出席会议所有股东所持表决权的0.00%。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上刘小清女士受公司独立董事委托,进行了2011年度独立董事工作述职,述职报告包括2011年度出席董事会、股东会议、发表独立意见、日常工作情况等。 四、律师见证情况 广东深君联律师事务所委派律师出席本次会议,认为公司本次股东大会的召集、召开程序,表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、出席会议董事签字的公司2011年年度股东大会会议决议; 2、广东深君联律师事务所出具的法律意见书。 特此公告! 深圳市证通电子股份有限公司 董事会 二○一二年五月十八日 本版导读:
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