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证券代码:002519 证券简称:银河电子 公告编号:2012-022 江苏银河电子股份有限公司2011年度股东大会决议公告 2012-05-18 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 江苏银河电子股份有限公司(以下简称 "公司")2011年度股东大会于2012年5月17日在公司行政研发大楼一楼会议室召开。依照《公司法》和《公司章程》的规定, 本次会议通知已于2012年4月25日在公司指定媒体上进行了公告。本次会议由公司董事会召集,董事长吴建明先生主持。出席本次会议的股东及股东代理人共计32名,代表有表决权股份数96,469,402股,占公司股本总额的68.52%。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会议。 本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。会议以记名投票的方式审议议案并形成决议。 二、议案审议表决情况 1、审议通过了关于《2011年度董事会工作报告》的议案; 独立董事在会议上作述职报告。 表决结果:同意96,469,402股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 2、审议通过了关于《2011年度监事会工作报告》的议案; 表决结果:同意96,469,402股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 3、审议通过了关于《2011年度内部控制自我评价报告》的议案; 表决结果:同意96,469,402股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 4、审议通过了关于《2011年度财务决算报告》的议案; 表决结果:同意96,469,402股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 5、审议通过了《关于2011年度利润分配预案》; 表决结果:同意96,469,402股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;反对0股;弃权0股。 6、审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》; 表决结果:同意96,469,402股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 7、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》,内容详见修改后的《公司章程》第十三条; 表决结果:同意96,469,402股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;获得有效表决权股份总数的2/3以上通过;反对0股;弃权0股。 8、审议通过了《2011年年度报告全文及摘要》; 表决结果:同意96,469,402股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。 三、律师出具的法律意见 北京市天银律师事务所黄浩、许家武两位律师出席了本次股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,会议形成的决议合法、有效。 四、备查文件 1.江苏银河电子股份有限公司2011年度股东大会决议; 2.北京市天银律师事务所关于江苏银河电子股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。 江苏银河电子股份有限公司董事会 2012年 5月17日 本版导读:
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