证券时报多媒体数字报

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、公司董事会于2012年4月24日在《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn 上公告了召开本次股东大会的会议通知和审议事项。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间： 2012年5月17日（星期四）上午9:00

  2、会议召开地点：浙江温岭市经济开发区科技路2号公司八楼会议室。

  3、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：公司董事陈灵巧女士

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

  7、会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计13人，代表有表决权的股份数额139,016,200 股，占公司总股份数的57.92%。

  公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，锦天城律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票的方式进行了表决。

  审议表决结果如下：

  1、审议通过《2011年度董事会工作报告》

  表决结果：139,016,200股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过《2011年度监事会工作报告》

  表决结果：139,016,200股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过《2011年年度报告及其摘要》

  表决结果：139,016,200股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过《2011年度财务决算报告》

  表决结果：139,016,200股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过《关于2011年度利润分配的议案》

  表决结果：139,016,200股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过《关于2012年度公司及子公司综合授信计划的议案》

  表决结果：139,016,200股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

  表决结果：139,016,200股同意，占有效表决权股份总数的100%；0股反对，占有效表决权股份总数的0%；0股弃权，占有效表决权股份总数的0%。

  三、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，独立董事蓝发钦先生代表全体独立董事向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事2011年度述职报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所钱伟、金海燕律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  五、会议备查文件

  1、公司2011年年度股东大会决议；

  2、锦天城律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

  浙江爱仕达电器股份有限公司董事会

  二〇一二年五月十八日