证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2012年5月17日上午9：00

  2.召开地点：公司三楼会议室

  3.召开方式：现场投票方式

  4.召集人：公司第四届董事会

  5.主持人：公司董事长康海军

  6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

  二、会议出席情况

  出席会议的股东及代理人4人，代表股份74231605股，占上市公司有表决权总股份的39.276％。

  公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席了本次会议。

  三、提案审议和表决情况

  本次会议以现场记名投票方式，经出席会议的股东(代理人)投票表决通过了以下决议：

  (一）审议并通过公司2011年年度报告及报告摘要。

  1、表决情况：同意74231605股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  （二）审议并通过公司2011年度董事会工作报告。

  1、表决情况：同意74231605股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  （三）审议并通过公司2011年度监事会工作报告。

  1、表决情况：同意74231605股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  （四）审议并通过公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

  经北京兴华会计事务所有限公司审计，2011年度公司共实现净利润-752.8万元，加上上年度未分配利润-3362.8万元，公司可供分配的利润为-4115.6万元。鉴于公司以前年度亏损尚未弥补完，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  1、表决情况：同意74231605股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  （五）审议并通过暂不聘任公司2012年度审计机构的议案。

  鉴于公司目前正在实施重大资产重组事项，如本年度重大资产重组事项完成，公司主业业务将由当前的涂料业务变更为水电业务，公司暂不聘任2012年度审计机构。

  1、表决情况：同意74231605股，占出席会议股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议股东所持表决权0％。

  2、表决结果：该议案获与会股东表决通过。

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：甘肃国英律师事务所

  2.律师姓名：袁淑琴 窦小琴

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定；本次股东大会没有股东提出新的提案；本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件目录

  1、西北永新化工股份有限公司2011年度股东大会文件。

  2、甘肃国英律师事务所《关于西北永新化工股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》。

  3、《西北永新化工股份有限公司2011年年度报告及报告摘要》（巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》2012年4月20日）

  4、《西北永新化工股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知》（巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》2012年4月20日）。

  特此公告

  西北永新化工股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月17日