证券时报多媒体数字报

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黑龙江天伦置业股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１１年度权益分派方案已获得２０１２年０５月１１日召开的２０１１年度股东大会审议通过，本次股东大会决议公告发布于２０１２年０５月１２日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。现将２０１１年度转增股本事宜公告如下：

一、转增股本方案

本公司２０１１年度权转增股本方案为：以公司现有总股本１０７，２６５，６００股为基数，用资本公积向全体股东每１０股转增５股。本方案实施后公司总股本为１６０，８９８，４００股，增加５３，６３２，８００股。

二、转增股本日期

本次转增股本股权登记日为２０１２年０５月２３ 日，除权日为２０１１年０５月２４日。

三、转增股本对象

本次转增股本对象为：截止股权登记日２０１２年０５月２３日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

四、转增股本方法

本公司此次所转增的股份将于２０１２年０５月２４ 日直接划入股东证券帐户。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为２０１２年０５月２４日。

六、股份变动情况表

七、本次资本公积转增股本实施后，按新股本１６０，８９８，４００股摊薄计算，２０１１年年度每股净收益为 ０． １２元。

八、咨询办法

咨询地址：广州市越秀区天河路４５号天伦大厦２５楼

咨询机构：董事会秘书处

咨询联系人：潘褚璇

咨询电话：０２０－３８３０３０６６

传 真：０２０－３８３０３０００

九、备查文件

１、公司２０１１年度股东大会决议及公告；

２、中国结算深圳分公司确认有关转增股本的具体时间安排文件；

３、深交所要求的其他文件。

黑龙江天伦置业股份有限公司

董 事 会

２０１２年０５月１８ 日