证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  二、会议通知情况

  公司于2012年4月26日刊登了《厦门科华恒盛股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知》，上述公告见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。

  三、会议召开基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2012年5月17日（星期四）上午9时

  3、现场会议召开地点：厦门市软件园二期望海路65号北楼，公司三楼会议室

  4、会议主持人：董事长陈成辉先生

  5、召开方式：现场会议方式

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公

  司章程》等有关规定。

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东代表共9人，代表有表决权股份109，481,264股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数68.44%。公司董事、监事及高级管理人员列席了本次会议。

  五、提案审议和表决情况

  与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》

  该议案表决结果为：同意109,481,264股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  2、审议通过了《公司2011年度监事会工作报告》

  该议案表决结果为：同意109,481,264股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  3、审议通过了《公司2011年度财务决算报告》

  该议案表决结果为：同意109,481,264股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  4、审议通过了《关于公司2011年度利润分配的议案》

  该议案表决结果为：同意109,481,264股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  5、审议通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》

  该议案表决结果为：同意109,481,264股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  6、审议通过了《关于增加公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

  该议案表决结果为：同意109,481,264股,占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  7、审议通过了《关于公司2012年董事、监事薪酬方案的议案》

  该议案表决结果为：同意109,481,264股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  8、审议通过了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

  该议案表决结果为：同意109,481,264股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%；表决结果为通过。

  六、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司三名独立董事许顺孝先生、陈善昂先生、汤金木先生分别作了《独立董事2011年度述职报告》。

  七、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：科华恒盛本次年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  特此公告。

  厦门科华恒盛股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月十八日

  备查文件：

  1、厦门科华恒盛股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、北京国枫凯文律师事务所出具的法律意见书。