证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议不存在否决或修改提案的情况

● 本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）赛轮股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月１７日（星期四）上午９：００在青岛经济技术开发区赛轮股份有限公司二楼会议室召开。

（二）出席本次会议的股东及代理人共２８人，所持有表决权的股份总数１８２，３７９，６７５股，占公司有表决权股份总数的比例为４８．２５％。

（三）会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，由公司董事长杜玉岱先生主持。

（四）公司部分董事、监事、高管人员（含董事会秘书）及山东琴岛律师事务所律师出席会议。

二、提案审议情况

出席会议股东以普通决议形式作出如下决议：

注：上述第六项议案中，软控股份有限公司为关联股东，回避表决。

三、律师见证

本次会议经公司的法律顾问山东琴岛律师事务所的孙渲丛律师、李茹律师见证并出具法律意见书，律师认为：公司２０１１年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

１、经与会董事和记录人签字确认的２０１１年度股东大会决议

２、律师法律意见书

特此公告。

赛轮股份有限公司

２０１２年５月１７日