证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次会议无否决或修改提案的情况；

２、本次会议无新提案提交表决；

３、本次股东大会以现场记名投票方式召开。

一、会议召开和出席情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议主持人：董事长张桂平先生

３、出席及列席人员：公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及２０１２年５月１１日登记在册的公司股东。

４、会议召开时间、地点及股东出席情况：

苏宁环球股份有限公司２０１１年度股东大会于２０１２年５月１７日在南京市广州路 １８８号１７楼会议室召开，出席会议的股东（代理人）１４人，持有股份１，３０６，４２３，１８３股，占公司总股本的６３．９４％。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案的审议情况

大会以现场记名投票的方式逐项表决并通过了以下决议：

１、审议《２０１１年度董事会工作报告》

１．１、表决情况：

１．２、表决结果：通过

２、审议《２０１１年度监事会工作报告》

２．１、表决情况：

２．２、表决结果：通过

３、审议《２０１１年度财务报告》

３．１、表决情况：

３．２、表决结果：通过

４、审议《２０１１年度利润分配预案》

经中喜会计师事务所有限责任公司审计，公司２０１１年度合并后归属于上市公司股东的净利润为７８，７００．３０万元，公司可供股东分配利润总额为１７８，９９０．６８万元。经公司董事会、监事会讨论认为，鉴于公司目前资金需求较大，考虑到未来的经营发展需要，提议２０１１年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

４．１、表决情况：

４．２、表决结果：通过

５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

５．１、表决情况：

５．２、表决结果：通过

６、审议《关于聘请２０１２年度内控审计事务所的议案》

６．１、表决情况：

６．２、表决结果：通过

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：北京市时代九和律师事务所

２、律师姓名：黄昌华、杨晓娥

３、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的２０１１年度股东大会决议；

２、北京市时代九和律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告

  苏宁环球股份有限公司

二Ｏ一二年五月十七日