证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

１、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；

２、本次会议以现场投票和网络投票相结合方式召开；

３、列入本次会议的议案经本次股东大会有表决权股份总数的二分之一以上表决通过；

４、列入本次股东大会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表决的情形。

二、会议召开的情况

１、召开时间：２０１２年５月１７日 星期四 １４：５０。

２、召开地点：福州市五四路１５９号世界金龙大厦２３层公司会议室。

３、召开方式：现场投票和网络投票方式。

４、召集人：董事会。

５、主持人：董事长刘平山先生。

６、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（２００８年修订）》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

１、会议的总体出席情况

参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共２５人，代表公司有表决权的股份总数为２６３，５０７，０４５股，占本公司总股份的４０．４２％。

２、现场会议出席的情况

出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人共３人，代表公司有表决权的股份总数为２６２，７３１，５６４股，占本公司总股份的４０．３０５％。

３、参加网络投票的情况

参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共２２人，代表公司有表决权的股份总数为７７５，４８１股，占本公司总股份的０．１１９％。

４、公司董事、监事、高管人员出席会议情况

公司董事、监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席本次会议。

５、见证律师出席情况

上海市锦天城律师事务所见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过如下议案：

１、《公司２０１１年度董事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网《公司２０１１年度报告》第八节董事会报告。

表决情况与结果：

２、《公司２０１１年度监事会工作报告》

具体内容详见巨潮资讯网《公司２０１１年度报告》第九节监事会报告。

表决情况与结果：

３、《公司２０１１年度财务决算报告》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决情况与结果：

４、《公司２０１１年度报告全文》及摘要

具体内容详见巨潮资讯网。

表决情况与结果：

５、《公司２０１１年利润分配及资本公积转增股本预案》

根据利安达会计师事务所有限责任公司审计报告，公司２０１１年度实现归属母公司净利润为１０，０９３，２７９．７２元，本年度实际可供分配的未分配利润为－４１４，６９８，８００．５２元。因累计亏损额较大，本年度利润将用于弥补以前年度亏损，本年度不进行利润分配。

公司２０１１年度资本公积转增股本预案为：以２０１１年１２月３１日的公司总股本６５１，８５１，５６５股为基数，以资本公积转增股本向全体股东每１０股转增３股。

表决情况与结果：

６、《关于续聘公司２０１２年审计机构的议案》

董事会审计委员会认为：利安达会计师事务所作为公司２０１１年年报审计机构，在审计工作中认真负责，严格执行中国证监会和财政部的有关规定，深入实地调查了解公司情况，对公司持续性经营能力、诉讼、担保等问题提出了中肯的意见，帮助公司加强防范风险和提高管理水平等方面发挥了积极作用，出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司２０１１年度业务经营实际情况。

董事会拟续聘利安达会计师事务所为本公司２０１２年审计机构的议案，２０１２年度审计费用拟确定为６０万人民币。

表决情况与结果：

７、《公司２０１２年度董事薪酬方案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决情况与结果：

８、《公司２０１２年度监事薪酬方案》

具体内容详见巨潮资讯网。

表决情况与结果：

五、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

２、律师姓名：李和金 王俊

３、 结论性意见：公司２０１１年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序及表决结果合法有效。

六、备查文件

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、上海市锦天城律师事务出具的《福建中福实业股份有限公司２０１１年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建中福实业股份有限公司董事会

二〇一二年五月十七日