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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、释义

在本公告中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：

１、公司、广弘控股、粤美雅是指广东广弘控股股份有限公司

２、广弘公司是指广东省广弘资产经营有限公司

３、中国结算深圳分公司是指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、 股权分置改革方案概述

１、股权分置改革对价方案概述

（１）债务豁免并赠送现金

公司非流通股股东广东省广弘资产经营有限公司以豁免本公司２１，９１９．１１万元债务和赠送９，０００万元现金作为本次股权分置改革的对价。

（２）送股

除广弘公司之外的其他非流通股股东将共计２１，６０５，８０９股送给流通股股东，流通股股东每１０股获送１股。

在股权分置改革方案实施后首个交易日，公司的非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次

公司股权分置改革方案经２００８年９月２４日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。

３、股权分置改革方案实施日期

２００８年９月２４日公司召开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了股权分置改革方案。２００８年１２月２５日，广弘公司出具《关于粤美雅实施股权分置改革方案豁免相关债权的函》确认，自出函之日起豁免应收公司２１，９１９．１１ 万元债权。２００８年１２月３１日，公司收到广弘公司支付的９，０００ 万元现金对价款项。２００８年１２月２５日，广弘公司收购原大股东广东省广新外贸轻纺（控股）公司持有公司１１７，６９７，２４５ 股股份（占公司总股本的２９．６８％）过户完毕。２００９年１月２０日，公司非流通股股东将共计２１，６０５，８０９股支付给流通股股东，即流通股股东每１０股将获非流通股股东支付１股对价股份。２００９年９月１１日，公司股票恢复上市交易，股权分置改革方案实施完毕，公司非流通股股东持有的非流通股份即获得上市流通权。

广弘公司为未能在股权分置改革方案实施中支付对价的非流通股股东代为垫付了对价，代为垫付股份总数为１６，５８７，５９８股。

三、限售流通股股东偿还股改对价的情况

中国信达资产管理股份有限公司等合并８４３０名股东未能在公司股权分置改革方案实施中支付对价，广弘公司为其垫付了对价股份合计５，８８３，２２６股，上述合并８４３０名股东应向广弘公司偿为其代为垫付的对价股份合计 ５，８８３，２２６股才能获得上市流通权。经查询，上述合并８４３０名股东已向广弘公司偿还了在公司股改中为其代为垫付的对价股份，共计 ５，８８３，２２６股，占公司总股本的１．０１％。具体情况如下：

１、中国信达资产管理股份有限公司、广东省商业企业集团公司工会委员会等２家法人股东于２０１２年５月１１日经深圳证券交易所和中国结算深圳分公司审核并办理完毕相关偿还垫付对价手续，上述２家法人股东向广弘公司全部偿还了在公司股改中为其代为垫付的对价股份共计５３０，１５７股，占公司总股本的０．０９％。

２、经向中国结算深圳分公司查询，经司法执行程序８５３７名（中国结算深圳分公司合并后为８４２８名）自然人为公司限售流通股股东，并已完成偿还股改垫付对价手续。

（１）根据已经生效的（２０１０）蓬法执字第２６９９－２７２６、２７２８－２８０５、２８０７－３１３７、３１３０－３３８９、３３９１－３４９９、３５０１－３５６１、３５６３－３６７３、３６７５－３７２８、３７３０－３７４９、３７５１－３８０５、３８０７－３８０８、３８１０－３９４５、３９４７－４０３９、４０４１－４６３７、４６４９－４７８４号、（２０１２）蓬法执字第４９１－６１４、６１６－１０３４、１０３６－３４３２号《执行裁定书》，祁芳等人享有原限售流通股股东鹤山毛纺织总厂联合毛绒厂股份６，９０１，３００股，另外按公司股权分置改革方案的约定，执行偿还广弘公司垫付对价３，６２３，０９０股；（２０１２）蓬法执字第３４３３－３８５８号《执行裁定书》， 易志标等人享有原限售流通股股东鹤山工商银行工会４３２，８１０股，另外按公司股权分置改革方案的约定，执行偿还广弘公司垫付对价２２７，１９０股；（２０１２）蓬法执字第３８５９－３８７６、３８７８－４３０６、４３０８－４３７６、４３７８－５１８１、５１８３－５８１９、５８２１－５７９２、５７９４－６３７８、６９２７－６９６４号《执行裁定书》， 钟云英等人享有原限售流通股股东广东民族贸易公司工会２，３９４，７６５股，另外按公司股权分置改革方案的约定，执行偿还广弘公司垫付对价１，２５７，２３５股；（２０１２）蓬法执字第６３７９－６５９１号《执行裁定书》， 张肖凤等人享有原限售流通股股东江门市海天实业公司股份２５２，４６６股，另外按公司股权分置改革方案的约定，执行偿还广弘公司垫付对价１３２，５３４股；（２０１２）蓬法执字第６５９２－６５９４、６５９６－６９２６号《执行裁定书》，张景华等人享有原限售流通股股东汕头纺织企业发展公司工会股份２１５，３３０股，另外按公司股权分置改革方案的约定，执行偿还广弘公司垫付对价１１３，０２０股。上述案件中的自然人偿还广弘公司在公司股改中为其代为垫付的对价股份合计５，３５３，０６９股。

（２）经向中国结算深圳分公司查询，经司法执行程序，上述执行案中８５３７名（中国结算深圳分公司合并后为８４２８名）自然人已偿还了广弘公司在公司股改中为其代为垫付的股改对价５，３５３，０６９股，占公司总股本０．９２％。

上述偿还垫付对价情况如下表所示：

上述有关经司法执行程序偿还垫付对价的详细名单及偿还垫付对价的详情请查阅在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上公布的偿还垫付对价股东名单。

四、获得偿还垫付对价股份后广弘公司持股变动情况

本次持股变动为股权分置改革代垫对价股份偿还导致，变动后股份性质仍为限售流通股。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

二○一二年五月十七日