证券时报多媒体数字报

  股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2012-031

  中利科技集团股份有限公司第二届董事会2012年第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2012年05月15日以传真和电子邮件的方式通知公司第二届董事会成员于2012年05月17日以现场方式召开第二届董事会2012年第四次临时会议。会议于2012年05月17日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事长龚茵主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于中利科技意向参股创元期货经纪有限公司的议案》

  公告具体内容详见2012年05月18日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的内容。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过了《关于控股子公司中利腾晖设立子公司的议案》

  公告具体内容详见2012年05月18日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://cninfo.com.cn)上的内容。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  中利科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2012年05月17日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2012-032

  中利科技集团股份有限公司

  意向参股创元期货经纪有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  投资主体：中利科技集团股份有限公司（以下简称"中利科技"或"公司"）、投资标的名称：创元期货经纪有限公司（以下简称"创元期货"）

  投资金额及比例：创元期货为扩大经营拟增资扩股，将注册资本由目前的6800万元增资到12000万元。中利科技拟用自有资金，以货币形式出资不高于人民币2500万元，持有创元期货增资后不超过11%的股份。溢价款计入创元期货资本公积。

  （2）本次投资经公司2012年05月17日召开的第二届董事会2012年第四次临时会议审议，全体与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，一致通过了公司"关于中利科技意向参股创元期货经纪有限公司的议案"，最终情况需要视江苏省产权交易所挂牌结果而定。

  本次投资总额在《中利科技集团股份有限公司章程》对公司董事会的授权权限内，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，无须提交公司股东大会审议。

  （3）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、投资标的：创元期货经纪有限公司

  2、出资情况：

  目前，创元期货注册资本为6800万元。由苏州创元投资发展（集团）有限公司（以下简称"创元投资"，出资6120万元，占注册资本90%）、创元科技股份有限公司（以下简称"创元科技"，出资530万元，占注册资本7.79%）、江苏苏州物贸中心（集团）有限公司（以下简称"物贸中心"，出资150万元、占注册资本2.21%）共同设立。

  创元期货为扩大经营拟增资扩股，将注册资本由目前的6800万元增资到12000万元。第一步：作为创元期货老股东：创元投资、创元科技根据现持有创元期货出资比例以1元/元注册资本的价格优先认购1846万元增资；第二步：通过江苏省产权交易所公开征集股东，中利科技拟用自有资金，以货币形式出资不高于人民币2500万元，持有创元期货增资后不超过11%的股份。溢价款计入创元期货资本公积。具体增资价格视公开征集最终结果确定。

  3、注册地址：江苏省苏州市三香路120号万盛大厦2楼、3楼

  4、注册号：320000000021934

  5、法定代表人：吴文胜

  6、公司类型：有限公司

  7、主要经营业务：商品期货经纪、金融期货经纪

  截止到2011年12月31日，创元期货资产总额59669.62万元，负债总额50235.16万元，净资产9434.46万元，净利润1144.50万元。

  经审计江苏中天资产评估事务所有限公司出具了《创元期货经纪有限公司增资扩股所涉及的股东全部权益价值项目评估报告书》（苏中资评报字[2012]第2009号），2011年12月31日创元期货评估后的股东全部权益价值为12,327.99万元，扣除2,226万元未分配利润后的权益价值为10,101.99万元。

  截止到2011年12月31日，创元期货资产总额49717.28万元，负债总额40117.03万元，净资产9600.25万元，净利润165.78万元。（未经审计）

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资合同，公司将在江苏省产权交易所挂牌结束后与创元期货签订。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  本次公司投资参股创元期货，主要因其为国内最早从事期货业务的国有专业经纪公司之一，公司可以将在其他期货公司已开展业务整合并转移到创元期货，将公司现有的现货优势与创元期货的专业优势相结合。

  但本次增资扩股需经中国证监会批准后实施，提请投资者注意相关风险。

  五、其他事宜

  本次参与创元期货增资扩股事项不涉及人员安置、土地租赁等情况。

  六、备查文件

  1、公司第二届董事会2012年第四次临时会议决议。

  特此公告！

  中利科技集团股份有限公司董事会

  2012年05月17日

  证券代码：002309 证券简称：中利科技 公告编号：2012-033

  中利科技集团股份有限公司

  控股子公司中利腾晖设立子公司

  对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  投资主体：中利腾晖光伏科技有限公司（以下简称"中利腾晖"）

  投资标的名称：中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司（待核准）

  投资金额及比例： 中利腾晖出资人民币1000万元，占注册资本100%。

  （2）本次投资经公司2012年05月17日召开的第二届董事会2012年第四次临时会议审议，与会董事以同意9票，反对0票，弃权0票，通过了"关于中利腾晖对外投资设立子公司的议案"，同意中利腾晖拟现汇出资人民币1000万元设立中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司，占注册资本100%。

  本次投资总额在《中利科技集团股份有限公司章程》对公司董事会的授权权限内，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，无须提交公司股东大会审议。

  （3）本次对外投资不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  1、投资标的：中利腾晖（嘉峪关）光伏发电有限公司

  2、出资情况：中利腾晖拟使用自有资金现汇出资人民币1000万元，占注册资本100%。

  3、投资所在地：嘉峪关市嘉西光伏产业园

  4、主要经营业务：光伏电站投资、建设、运营、维护及管理服务；光伏发电技术及设备的研发；光伏发电项目技术咨询；光伏发电设备的制造、销售；五金、交电、机电销售。

  以上信息以相应管理机关核准登记为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  因为中利腾晖全资子公司，无需投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、对外投资的目的

  根据中利腾晖发展规划，适应中利腾晖战略发展需要，提升中利腾晖电站建设与产品销售、服务功能，保证中利腾晖可持续发展，拟在嘉峪关设立子公司，进一步开拓国内电站建设市场。

  2、投资存在风险

  成立嘉峪关子公司后，中利腾晖管理战线加长，将面临如何高效管理及运营资产的相关风险。

  3、投资对公司的影响

  加强国内电站建设及销售的渠道建设，以及新的投资机会。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会2012年第四次临时会议决议。

  特此公告！

  中利科技集团股份有限公司董事会

  2012年05月17日