证券时报多媒体数字报

  证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2012-007

  深圳中国农大科技股份有限公司

  二0一一年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  在本次会议召开期间没有增加、否决提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年5月17日9点30分

  2、召开地点：深圳市福田区商报路奥林匹克大厦会议室

  3、召开方式：现场记名投票

  4、召集人：董事会

  5、主持人：董事长江玉明先生主持。

  6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议出席情况

  参加本次会议的股东及股东代表1名，代表股份21,914,667股，占公司总股份的26.10%。

  四、提案审议和表决情况

  1、《公司2011年年度报告及年度报告摘要》

  以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

  2、《公司2011年度董事会工作报告》

  以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

  3、《公司2011年度监事会工作报告》

  以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

  4、《公司2011年度财务决算报告》

  以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

  5、《公司2011年度利润分配预案》

  以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

  6、《独立董事津贴及高管薪酬》

  以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；

  7、《增补公司董事的议案》

  选举刘多宏先生为第七届董事会董事，以21,914,667票同意（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）,0票反对，0票弃权，通过了该议案；（具体内容详见2012年4月21日《证券时报》、巨潮资讯网）

  五、听取《2011年度独立董事履职情况报告》。（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  六、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市隆安（深圳）律师事务所

  2、律师姓名：朱晓滨律师、黄师律师、张利律师

  3、结论性意见：

  认为本次股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格、审议事项、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的《深圳中国农大科技股份有限公司2011年度股东大会决议》合法有效。

  深圳中国农大科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月十七日

  证券代码：000004 证券简称：国农科技 公告编号：2012-008

  深圳中国农大科技股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳中国农大科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2012年5月17日以通讯方式召开，本次会议于2012年5月7日分别以传真、电子邮件方式送达了会议通知及文件。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》有关规定。会议议案获得出席董事一致同意，形成如下决议：

  一、审议通过《关于修改〈深圳中国农大科技股份有限公司内部审计工作规定〉的议案》。（9票同意、0票反对、0票弃权。）（见巨潮网站www.cninfo.com.cn）

  二、审议通过《关于制定〈深圳中国农大科技股份有限公司信息系统管理制度〉的议案》。（9票同意、0票反对、0票弃权。）

  三、审议通过《关于制定〈深圳中国农大科技股份有限公司内部控制手册〉的议案》。（9票同意、0票反对、0票弃权。）（见巨潮网站www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  深圳中国农大科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月十七日