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山西三维集团股份有限公司 |
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临 ２０１２—０２６
山西三维集团股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议，于２０１２年５月１６日在公司综合楼七层会议室召开。全体监事会成员出席会议，会议由监事卢荣法先生主持。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议全票通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举张建平先生（简历附后）为公司监事会主席。
表决情况：同意７票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过《关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案》，同意范勇先生不再担任公司监事，提名贾庆仁先生为公司监事（简历附后）。该项议案经监事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况：同意７票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过了《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意７票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
山西三维集团股份有限公司
监 事 会
２０１２年５月１６日
附１：监事会主席候选人张建平先生简历
张建平，男，１９６２年４月出生，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任山西维尼纶厂有机分厂班长、技术员，三车间主任，项目部主任，公司开发二处处长，公司企业技术中心主任，公司副总经理。现任山西三维华邦集团有限公司党委副书记、纪委书记。张建平未持有公司股份，与控股股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附２：监事候选人贾庆仁先生简历
贾庆仁，男，１９６３年１１月出生，山西平定人，中共党员，工程师。曾任山西河坡发电公司生产准备科科长、车间主任，山西国际电力集团阳光发电公司生产准备科科长、车间主任，山西压缩天然气股份有限公司副董事长、总经理，山西天然气股份有限公司总经理。现任山西国新能源发展集团副总工程师、集团监事会工作处处长。贾庆仁未持有公司股份，与控股股东不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：０００７５５ 证券简称：山西三维 公告编号：临２０１２—０２７
山西三维集团股份有限公司
关于召开２０１２年第四次临时股东大会的通知
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明 |
| ６、会议召开的合法、合规性说明。公司董事会认为本次召开股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 ７、现场会议出席对象：（１）公司董事、监事及高级管理人员；（２）截至２０１２年５月３１日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东因故不能到会的，可委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；（３）见证律师以及公司邀请的相关人员。 |
| 二、会议审议事项 |
| １．提案名称：关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案 ２．披露情况：２０１２年５月１８日在《证券时报》刊登有关提案内容。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
| ３．登记地点：山西三维集团股份有限公司证券办。 ４． 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明；股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。 |
| 四、其它事项 |
| 邮政编码：０４１６０３ ２．会议费用：会期为半天，与会人员食宿与交通费自理 |
| 五、授权委托书 |
| 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托日期： |
备查文件：第五届监事会第十一次会议决议。
| 序号 | 议案 | 同意 | 弃权 | 反对 | 回避 |
| １ | 关于范勇先生因年龄原因不再担任公司监事、提名贾庆仁先生为公司监事候选人的议案 |
山西三维集团股份有限公司
监 事 会
２０１２年５月１６日
本版导读：
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