证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议无否决提案的情况。

  二、本次会议基本情况

  1、本次会议召开时间

  会议开始时间为：2012年5月17日9：00。

  2、召开地点：贵阳国际生态会议中心(贵阳市金阳新区中天路1号)。

  3、表决方式：现场投票。

  4、召集人：公司董事会。

  5、会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席总体情况：

  本次大会到会股东（代表）12人，代表股份685,596,780股，占公司总股本1,278,812,292股的53.61%。

  2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、2011年度董事会工作报告。

  A、表决情况：

  同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《2011年度董事会工作报告》。

  2、2011年度监事会工作报告。

  A、表决情况：

  同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《2011年度监事会工作报告》。

  3、关于2011年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案。

  A、表决情况：

  同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于2011年度利润分配或资本公积金转增股本预案的议案》。同意2011年度利润分配方案为：以母公司为主体进行利润分配，按2011年12月31日公司股本1,278,812,292 股总股本为基数，每10股派发现金股利1元（含税），共派发现金股利127,881,229.20元。本次分红方案实施后母公司未分配利润余额315,202,186.13元，全部结转以后年度分配。授权公司董事长办理实施公司2011年度分红方案等手续。

  4、关于2011年度财务决算的议案。

  A、表决情况：

  同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于2011年度财务决算的议案》。

  5、关于2011年度报告及其摘要的议案。

  A、表决情况：

  同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于2011年度报告及其摘要的议案》。同意2011年度报告及其摘要。

  6、关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案。

  A、表决情况：

  同意票685,596,780股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0 %；弃权票0股, 占出席会议有表决权股份总数的0%。

  B、表决结果：审议通过《关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案》。同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为本公司2012年度财务审计机构，2012年度审计费用参照2011年费用标准。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：贵州君跃律师事务所。

  2、律师姓名：佘雨航、仲涛。

  3、结论意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人和出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果均符合国家法律法规、深圳证券交易所的规则和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《中天城投集团股份有限公司2011年年度股东大会会议决议》。

  2、《贵州君跃律师事务所关于中天城投集团股份有限公司2011 年年度股东大会法律意见书》。

  中天城投集团股份有限公司

  董事会

  2012年5月17日