证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  在本次股东大会召开期间，无否决议案。

  一、会议召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

  1．召集人：公司第八届董事会

  2．会议召开日期和时间：

  （1）现场会议召开时间：2012年5月17日上午9：30

  （2）网络投票时间为：

  采用交易系统投票的时间：2012年5月17日9:30-11:30，13:00-15:00。

  采用互联网投票的时间：2012年5月16日15:00-2012年5月17日15:00。

  3．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票的方式

  4．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  （二）、会议出席情况

  1．出席对象：

  （1）出席公司本次股东大会的股东共51人，代表股份数359,439,193 股，占公司总股数的41.60％。其中出席现场会议的股东共4人，代表股份数 358,364,191股，占公司总股数的41.48％；通过网络投票的股东47人，代表股份数1,075,002股，占公司总股本的0.12％。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决，会议表决结果如下：

  1、审议《山东海龙股份有限公司更正后经审计的2008至2010年度财务报告》；

  （1）、总的表决情况：

  同意359,017,692股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；

  反对337,501股，占出席会议所有股东所持表决权的0.09%；

  弃权84,000股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  2、审议《山东海龙股份有限公司2011年度董事会暨总经理工作报告》；

  （1）、总的表决情况：

  同意358,965,492股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

  反对366,201股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；

  弃权107,500股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  3、审议《山东海龙股份有限公司2011年度财务决算报告》；

  （1）、总的表决情况：

  同意358,825,292股，占出席会议所有股东所持表决权的99.83%；

  反对524,201股，占出席会议所有股东所持表决权的0.15%；

  弃权89,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  4、审议《山东海龙股份有限公司关于贷款事项的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意359,000,792股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；

  反对386,701股，占出席会议所有股东所持表决权的0.11%；

  弃权51,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.01%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  5、审议《山东海龙股份有限公司关于第八届董事会审计委员会提议聘任会计师事务所的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意359,018,692股，占出席会议所有股东所持表决权的99.88%；

  反对348,701股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；

  弃权71,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  6、审议《山东海龙股份有限公司2011年度报告及摘要》；

  （1）、总的表决情况：

  同意358,977,292股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

  反对346,101股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；

  弃权115,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  7、审议《山东海龙股份有限公司2011年度利润分配预案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意358,977,292股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

  反对376,801股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；

  弃权85,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  8、审议《山东海龙股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬（津贴）的议案》；

  （1）、总的表决情况：

  同意358,960,692股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

  反对393,401股，占出席会议所有股东所持表决权的0.11%；

  弃权85,100股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  9、审议《山东海龙股份有限公司2011年度独立董事述职报告》；

  （1）、总的表决情况：

  同意358,971,892股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

  反对377,601股，占出席会议所有股东所持表决权的0.11%；

  弃权89,700股，占出席会议所有股东所持表决权的0.02%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  10、审议《山东海龙股份有限公司2011年度控股股东及其它关联方资金占用情况的专项审计说明》；

  （1）、总的表决情况：

  同意358,977,292股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

  反对349,101股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；

  弃权112,800股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  11、审议《山东海龙股份有限公司2011年度监事会工作报告》；

  （1）、总的表决情况：

  同意358,960,692股，占出席会议所有股东所持表决权的99.87%；

  反对365,301股，占出席会议所有股东所持表决权的0.10%；

  弃权113,200股，占出席会议所有股东所持表决权的0.03%；

  （2）、表决结果：该议案审议通过。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所

  2、律师姓名：易朝蓬 戚文遗

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、 《广东德赛律师事务所关于山东海龙股份有限公司 2011年年度股东大会的法律意见书》；

  2、 《山东海龙股份有限公司2011年度股东大会决议》

  山东海龙股份有限公司

  董 事 会

  二〇一二年五月十七日