证券时报多媒体数字报

  公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 会议的召开情况

  1、会议召开时间：2012年5月17日上午9：30

  2、会议召开地点：深圳市福田区深南大道6017号都市阳光名苑1栋4楼CEO商务中心会议室

  3、召开方式：现场投票表决

  4、召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长许亚楠先生

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳大通实业股份有限公司章程》等法律、法规、规章及规范性文件的规定。

  二、 会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东或股东授权委托的代表共计2人，代表股份数额为43,102,398股，占公司有表决权股份总数的44.79%。

  2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次会议，北京德和衡律师事务所宋振伟律师、蒋超律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  三、 提案的审议和表决情况

  议案一：《公司2011年董事会工作报告》

  同意43,102,398股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  议案二：《公司2011年监事会工作报告》

  同意43,102,398股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  议案三：《公司2011年年度报告》及摘要

  同意43,102,398股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  议案四：《公司2011年度财务决算报告》

  同意43,102,398股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  议案五：《公司2011年度利润分配预案》

  经深圳鹏城会计师事务所有限公司审计，公司2011年度合并利润表实现利润总额5,659,958.22元，净利润2,616,809.95元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,091,182.70元。公司2011年度母公司利润表实现利润总额-3,922,598.20元，净利润-3,922,598.20元。加上年初未分配利润-16,747,872.95元，本年度可供股东分配利润为-20,670,471.15元。经本次股东大会审议，因公司目前暂未实现留存可分配利润，公司2011年度不进行利润分配。

  同意43,102,398股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  议案六：《公司关于续聘会计师事务所的议案》

  同意43,102,398股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  议案七：《公司2011年度日常关联交易及2012年度日常关联交易预计情况的议案》

  青岛亚星实业有限公司为关联股东，回避表决。

  同意1300股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京德和衡律师事务所

  2、见证律师：宋振伟、蒋超

  3、结论性意见：本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定,表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1．公司2011年年度股东大会决议。

  2．北京德和衡律师事务所出具的关于公司2011年年度股东大会法律意见书。

  特此公告。

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  2012年5月17日