证券时报多媒体数字报

  本公司及公司董事会保证公告内容的真实、完整、准确，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况。

  二、会议召开情况：

  1、召开时间：2012年05月17日上午9:30

  2、召开地点：公司会议室

  3、召开方式：现场记名投票

  4、召 集 人：公司董事会

  5、主 持 人：董事 王锐

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况：

  1、出席的总体情况

  出席会议的股东及授权代表4人，代表股数41388001股，占公司总股本147017448股的28.15％。

  2、社会公众股东出席情况

  其中出席会议的社会公众股东及股东授权代表2人，代表股数170927股。占公司已流通社会公众股67599944股的0.25％。

  3、公司部分董事、独立董事、监事和高级管理人员

  四、提案审议和表决情况：

  1、关于公司2011年年度报告及摘要的议案

  2、关于公司2011年度董事会工作报告的议案

  3、关于公司2011年度业务工作报告的议案

  4、关于公司2011年度财务决算报告的议案

  5、关于公司2011年度利润分配预案的议案

  6、关于公司2011年董事和高管人员薪酬的议案

  7、关于公司2011年度监事会工作报告的议案

  上述7个议案表决结果均为：41388001票赞成，0票弃权，0票反对，赞成票数占出席会议票数的100％，表决通过。

  五、律师出具的法律意见：

  1、律师事务所的名称：北京市尚元律师事务所

  2、律师姓名：孙学前 党永诚

  3、结论性意见：本次会议的内容以及会议召集、召开的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定；出席会议的股东及其代理人资格合法有效；召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  六、备查文件：

  1、关于召开本次股东大会的通知；

  2、北京深华新股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  3、北京市尚元律师事务所关于北京深华新股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书；

  4、北京深华新股份有限公司2011年年度股东大会会议记录；

  5、北京深华新股份有限公司2011年度独立董事述职报告。

  特此公告。

  北京深华新股份有限公司董事会

  2012年05月17日