证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示：

  本次会议召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

  二、会议通知情况：

  召开本次会议的通知刊登于2012年4月25日的《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  三、会议召开的情况：

  1、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  2、现场会议召开时间：2012年5月17日（星期四）下午14：00

  3、现场会议召开地点：公司八楼会议室（南京高新区星火路软件大厦A座）

  4、网络投票时间：2012年5月16日-2012年5月17日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月16日下午15:00 至2012年5月17日下午15:00 期间的任意时间。

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：董事长沈锦华

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

  四、会议出席情况：

  参加本次股东大会的股东及股东代表共63名，代表有表决权的股份数为78,485,044股，占公司股份总数的66.80%，其中出席现场会议的股东及股东代理人共9名，代表有表决权的股份数为73,670,503股，占公司股份总数的62.70%；通过网络投票的股东共54名，代表有表决权的股份数为4,814,541股，占公司股份总数的4.10%。

  公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

  五、会议审议情况：

  经合并统计现场和网络投票表决结果，本次股东大会审议通过了如下议案：

  1、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》；

  表决结果: 同意股77,861,983股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.21%，反对股517,114股，占比0.66%，弃权股105,947股，占比0.13%。

  2、审议通过《公司2011年度财务决算报告》；

  表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.21%，反对股518,505股，占比0.66%，弃权股102,656股，占比0.13%。

  3、审议通过《公司2011年度利润分配预案》；

  表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.21%，反对股604,369股，占比0.77%，弃权股16,792股，占比0.02%。

  4、审议通过《公司2011年度监事会工作报告》；

  表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.21%，反对股263,545股，占比0.34%，弃权股357,616股，占比0.46%。

  5、审议通过《公司2011年度报告及其摘要》；

  表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.21%，反对股507,814股，占比0.65%，弃权股113,347股，占比0.14%。

  6、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

  表决结果: 同意股77,860,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.20%，反对股520,114股，占比0.66%，弃权股104,047股，占比0.13%。

  7、审议通过《关于续聘2012年度审计机构的议案》；

  表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.21%，反对股263,545股，占比0.34%，弃权股357,616股，占比0.46%。

  8、审议通过《焦点科技股份有限公司员工购房借款管理办法》。

  表决结果: 同意股77,863,883股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.21%，反对股517,114股，占比0.66%，弃权股104,047股，占比0.13%。

  六、独立董事述职情况

  独立董事向股东大会提交了《独立董事2011年度述职报告》。本次股东大会上，独立董事钱志新先生、刘丹萍女士未能亲自出席会议，公司独立董事刘爱莲女士作了2011年度述职报告。该报告对2011年度公司独立董事出席董事会的次数及投票情况、发表独立意见的情况、在保护投资者权益方面所做的其他工作、公司存在的问题及建议等情况进行了介绍。《独立董事2011年度述职报告》全文于2012年4月25日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  七、律师出具的法律意见

  江苏永衡昭辉律师事务所律师周峰先生、孙宪超先生到会见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：焦点科技股份有限公司2011年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。

  八、备查文件

  1、焦点科技股份有限公司2011年年度股东大会决议；

  2、江苏永衡昭辉律师事务所《关于焦点科技股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

  焦点科技股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月十八日