证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市金新农饲料股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年3月26 日在巨潮资讯网披露了《2011年年度报告》，本次依据中国证券监督管理委员会深圳监管局关于上市公司在年报中对治理非规范情况进行特别披露的要求，现将公司治理非规范情况进行补充披露：

  《2011年年度报告》中"第六节 公司治理"之"一、公司治理情况综述"之"2、关于公司与控股股东"原文披露为：

  报告期内，公司控股股东为深圳市成农投资有限公司。公司严格规范自己的行为，拥有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形；也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

  现补充披露为：

  报告期内，公司控股股东为深圳市成农投资有限公司。公司严格规范自己的行为，拥有独立自主的经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东；控股股东依法行使其权利并承担相应义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司董事会、监事会和内部各职能部门能够独立运作；不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形；也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业进行违规担保的情形。

  报告期内，公司不存在向控股股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

  特此公告。

  深圳市金新农饲料股份有限公司董事会

  二O一二年五月十八日